ГоловнаУкраїнаВсі новини розділу
 

Силовики розкрили "конверт" з обігом в 200 мільйонів

Корреспондент.net, 4 березня 2016, 09:31
0
414

Конвертаційний центр із Миколаєва працював на компанії з різних областей.

Прокуратура Донецької області спільно зі співробітниками ДФС і СБУ викрили групу осіб, які займалися фіктивним підприємництвом. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

"Орієнтовний обіг коштів за рахунками підприємств, що входили до складу конвертаційного центру, в 2015 році склав більш як 200 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що учасники групи створили протиправну схему, спрямовану на ухилення від сплати податків, тобто конвертаційний центр.

Зловмисники надавали послуги з "легалізації" поставки сільськогосподарських культур, закуплених за готівку у населення. Правопорушники створили і використовували підприємства для переведення безготівкових коштів у готівку з метою надання послуг сільгоспвиробникам, зернотрейдерам.

Діяльність конвертаційного центру здійснювалася в Миколаєві і поширювалася на численні підприємства на території Київської, Кіровоградської, Полтавської, Миколаївської та інших областей.

Під час обшуків за місцями проживання учасників виявленого "конверта", а також в автомобілях і в офісі вилучено печатки, чекові книжки, банківські картки, бухгалтерські документи, комп'ютерну та іншу техніку.

Правоохоронці наклали арешт на 362 банківських рахунки 87 суб'єктів господарювання в 12 банківських установах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині викрито "конверт" з багатомільйонним обігом.

ТЕГИ: СБУпрокуратураконверты
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...

Корреспондент.net в соцмережах