Основна діяльність центру була зосереджена в Дніпропетровську і Києві.
Прокуратура Донецької області спільно зі співробітниками СБУ ліквідувала конвертаційний центр, щомісячний обіг якого становив понад 100 млн грн. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.
Установлено, що "конверт" працював більше року. Основна його діяльність була зосереджена в Дніпропетровську і Києві. Організація надавала послуги з мінімізації податкових зобов'язань, штучного формування податкового кредиту на території України, зокрема в Донецькій області.
Як зазначено, у рамках справи були проведені 15 обшуків в офісах, автомобілях і за домашніми адресами фігурантів. Повідомляється про те, що під час обшуків у приміщеннях правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, грошові кошти, спеціальні програми для проведення незаконних операцій, фінансову документацію і засоби телефонного зв'язку, що підтверджують здійснення протиправної діяльності групи осіб.
На цей час встановлюється місцезнаходження організаторів центру.