ГоловнаУкраїнаВсі новини розділу
 

У Слов'янську чиновники щомісяця відмивали по 10 мільйонів гривень

Корреспондент.net, 31 березня 2016, 15:54
0
450
У Слов янську чиновники щомісяця відмивали по 10 мільйонів гривень
Фото: ssu.gov.ua

У Донецькій області накрили великий конвертцентр.

 

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили в Слов'янську (Донецька обл.) конвертаційний центр, щомісячний обіг якого становив 10 млн грн державних коштів. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Як зазначається, менеджери однієї з місцевих комерційних структур зареєстрували кілька фіктивних фірм для надання "послуг" з тінізації доходів і переведення в готівку грошей. Співробітники СБУ з'ясували, що серед клієнтів "конверта" фігурують державні і комунальні підприємства по Слов'янському і Краматорському районах області.
 
"Правоохоронці затримали одного з бізнесменів після зняття ним 200 тис. "відмитих" грн в одному з банківських відділень. Під час обшуків в офісних приміщеннях співробітники СБУ виявили печатки фіктивних фірм, "чорну" бухгалтерію, яка доводить здійснення фінансових операцій, банківські картки, чекові книжки тощо", - йдеться в повідомленні.
 
Кілька рахунків, якими користувалися організатори конвертаційного центру, заблоковані.
 
Як повідомляв Корреспондент.net, третього березня в Києві співробітники податкової міліції припинили діяльність конвертаційного центру, обіг якого сягав більше 3 млрд грн.
ТЕГИ: Отмывание денегСБУчиновникиСлавянск
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...

Корреспондент.net в соцмережах