Силовики ліквідували конвертаційний центр.
Діяльність конвертаційного центру, через який відмивалися гроші однієї з військових частин, припинена силовиками в Кременчуці Полтавської області.
Як повідомляє прес-центр СБУ, організатори "конверта" надавали місцевим комерційним структурам послуги з переказу коштів в готівку та мінімізації податків шляхом укладення фіктивних договорів на виконання будівельних робіт.
Серед клієнтів конвертаційного центру була одна з військових частин, яка замовила неіснуючі роботи на 200 тис. грн.
За попередніми оцінками, з початку року зловмисники встигли "відмити" понад 22 млн грн.
Під час обшуків були вилучені понад 200 тис. грн, бухгалтерська документація і печатки фіктивних підприємств.