Велика частина коштів, які видавалися в якості рефінансування, перераховувалася або на офшори, або на іноземні банки.
НАБУ перевіряє законність витрачання коштів на рефінансування і причетність до цього процесу керівництва Нацбанку України, заявив керівник Національного антикорупційного бюро Артем Ситник в ефірі телеканалу 1+1.
"У нас вже кілька місяців розслідується кримінальна виробництво, в якому фігурує керівництво НБУ, і пов'язане воно з витрачанням коштів, виділених ряду комерційних банків на рефінансування. Законність витрачання цих коштів, причетність до незаконного витрачання коштів є предметом розслідування цієї справи", - повідомив глава НАБУ.
Він уточнив, що сума збитків в результаті цих дій - "мільярди".
На питання, чи могла не знати про можливі зловживання глава НБУ, а питаннями рефінансування займалися тільки її заступники, Ситник заявив: "Ми не говоримо про конкретних посадових осіб".
"Ми говоримо про те, що такі величезні потоки не можуть обійтися без участі керівництва Нацбанку. На причетність до цих дій буде перевірятися фактично все керівництво (НБУ)", - зазначив Ситник.
Він додав, що паралельно проводиться робота по витребуванню матеріалів із-за кордону.
"Велика частина коштів, які видавалися в якості рефінансування, перераховувалася або на офшори, або на іноземні банки", - додав Ситник.
Також він не відповів, чи вдалося НАБУ встановити зв'язки глави НБУ Валерії Гонтаревої і її заступника Рожкової з російськими банками.
Як відомо, 29 березня детективи НАБУ спільно з Департаментом захисту економіки Нацполіції проводили слідчі дії в НБУ, під час яких була проведена виїмка документів.
Слідчі дії проходили в рамках розслідування кримінального провадження за фактами зловживання посадовими особами НБУ своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, за попередньою змовою з посадовими особами ряду комерційних банків, що спричинили тяжкі наслідки держінтересам.
За даними НАБУ, мова йде про період 2015-2016 років. Розслідування НАБУ розпочало в лютому 2017 року, жодному з учасників про підозру не повідомило.
Пізніше Ситник повідомив, що обшуки в НБУ пов’язані з керівництвом банку.