ГоловнаУкраїнаВсі новини розділу
 

На Львівщині ліквідовано конвертцентр з обігом майже 72 млн

Корреспондент.net, 22 травня 2017, 16:36
0
554

Центр надавав підприємствам послуги з формування незаконного податкового кредиту.

 
У Львівській області припинили діяльність конвертаційного центру, який перевів у готівку майже 72 млн грн. Про це повідомили у прес-службі Держфіскальної служби України.
 
У ході розслідування встановили групу осіб, яка діяла на Львівщині, і протягом 2016 р. і чотирьох місяців 2017 р. надавала підприємствам послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.
 
Для прикриття зловмисники придбали, створили і зареєстрували на себе особисто і підставних осіб ряд фіктивних та транзитних підприємств, на рахунки яких надходили безготівкові кошти, в основному - за придбання будматеріалів і робіт. Далі організатори знімали кошти як безвідсоткову позику на зворотній основі в касі відділення одного з комерційних банків і передавали замовнику послуг за винагороду в розмірі 6-12% і 12-17%. Загальна сума проконвертованих коштів за 16 місяців склала майже 72 млн грн.
 
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Львівській області провели дев'ять обшуків в офісних приміщеннях і за місцем проживання фігурантів. Було вилучено 448 тис. грн. готівкою, 12 печаток, комп'ютерну техніку, флеш-носії, мобільні телефони, чисті бланки з печатками, чекові книжки, бухгалтерську документацію і чорнові записи. На банківських рахунках компаній, які входили до складу конвертаційного центру, заблокували 200 тис. грн.
 
Тривають слідчі дії.
 
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ розкрила конвертцентр із власниками з Росії.
 
ТЕГИ: фото
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...

Корреспондент.net в соцмережах