Фото: wartime.org.ua
Керівництво Укрспецекспорту підозрюють у махінаціях
Керівництво Укрспецекспорту підозрюють у привласненні мільйонів на фейкових вечерях у київському ресторані.
Керівництво
Укрспецекспорту підозрюють у привласненні мільйонів на фіктивних вечерях для іноземців у ресторані замдиректора держкомпанії. Про це повідомляє видання
Наші гроші.
Теруправління ДБР, яке розташоване в Києві, вважає, що службовці деркомпаніі Укрспецекспорт у 2016 - 2019 рр. привласнювали кошти держпідприємства, в порушення вимог тендерного законодавства, укладаючи свідомо збиткові договори, на підставі яких перераховувалися кошти підконтрольним керівництву Укрспецекспорт ТОВ Фішер клаб і ТОВ Фішер клаб 2017 за послуги з харчування представників іноземних делегацій і співробітників ГК Укрспецекспорт у київському ресторані Fisher, які фактично не надавалися. Про це свідчать постанови Голосіївського райсуду Києва, зокрема, від 25 листопада.
Згідно з матеріалами справи, в 2016 - 2019 рр. Укрспецекспорт провів у ресторані Fisher (м. Київ, вул. Кирило-Мефодіївська, б. 14/2) понад 200 заходів (обіди, вечері і дружні вечері) на загальну суму майже 2 млн грн. Учасниками цих заходів були співробітники Укрспецекспорт, перекладачі та іноземні делегації. За проведений кожен такий захід у ресторані Fisher Укрспецекспорт перераховував Фішер Клаб і Фішер Клаб 2017 кошти в сумі від 4 тис грн. до 10 тис грн.
За даними СБУ, обіди, вечері і дружні вечері в ресторані Fisher по факту не проводилися. Згідно з матеріалами справи, заступник гендиректора Укрспецекспорт, будучи фактичним власником ресторану Фішер, управління фінансово-господарською діяльністю якого здійснюється через Фішер Клаб і Фішер Клаб 2017, надавав вказівки підлеглим (двом керівникам регіонального департаменту №3 ДК і керівнику служби офіційних заходів ДК) на оформлення свідомо фіктивних актів надання послуг з харчування іноземних делегацій в ресторані Fisher.
У свою чергу, родич заступника гендиректора Укрспецекспорт, будучи номінальним керівником ресторану, спільно з директором Фішер та іншими невстановленими особами, виготовляли фіктивні рахунки на оплату і товарні чеки від ресторану, які в подальшому слугували підставою для перерахування ГК Укрспецекспорт коштів.
Надалі за згодою гендиректора ДК Укрспецекспорт і під контролем головного бухгалтера держкомпанії на рахунку Фішер Клаб і Фішер Клаб 2017 перераховувалися кошти за нібито надані послуги з харчування іноземних делегацій в ресторані. Після цього, кошти переводилися в готівку через два ФОП і ТОВ Товстар і привласнювалися заступником гендиректора. За даними слідства, родич заступника гендиректора за посередництва іншої особи через водія заступника гендиректора передавав заступник гендиректора переведені в готівку кошти для їх розподілу між ним, гендиректором Укрспецекспорту і головбухом.
На підставі підроблених документів (накладні, рахунки-фактури і т.д.) за нібито надані послуги, ГК Укрспецекспорт у 2016 - 2019 рр. перерахувало Фішер Клаб і Фішер Клаб 2017 кошти. В одній постанові йдеться про близько 10 млн грн., в іншій - про 2 млн грн. (в результаті чого державним інтересам, можливо, було завдано збитків на цю суму).
Правоохоронці вважають, що керівник Укрспецекспорт, його заступник, головбух і інші фігуранти справи, діючи за попередньою змовою групою осіб і зловживаючи службовим становищем, привласнюють кошти ДК Укрспецекспорт.
25 листопада суд надав доступ до документації операторів мобільного зв'язку. Зокрема, інформації про абонентів телекомунікаційних послуг, які перебували на вул. Дегтярівська, д. 36 ДК Укрспецекспорт; вул. Кирило-Мефодіївська, б. 14/2, ресторан Фішер; просп. Відрадний, 22, ресторан Українські страви; вул. Лаврська, 13, ресторан Купол; вул. Велика Житомирська, 2А, готель InterContinental Kyiv. У той же день суд надав доступ до інформації оператора мобільного зв'язку Vodafon, що містять дані про розмови заступника гендиректора Укрспецекспорт, його родича та інших фігурантів справи, повідомляють Наші гроші.