Фото: Корреспондент.net
НБУ виявив 58 нелегальних обмінників
За минулий рік регулятор провів понад тисячу перевірок. Були виявлені 58 нелегальних пунктів обміну валют.
Національний банк України в 2019 році виявив 58 нелегальних пунктів обміну валют, всього було здійснено 1123 перевірки фінустанов, пише у вівторок, 14 січня, прес-центр НБУ.
Нелегальні пункти працювали в Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській, Харківській та Херсонській областях.
Серед виявлених порушень порядку здійснення валютно-обмінних операцій істотними були наступні:
-
проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення;
-
значна невідповідність між обсягами готівкових коштів в касі НФУ і бухгалтерськими звітними документами;
-
ненадання під час перевірки документів, матеріалів, інформації за запитом уповноваженого працівника Національного банку.
Інформацію про нелегальні обмінні пункти Нацбанк направив до правоохоронних органів.
Нагадаємо, в Національному банку України
дали роз'яснення, як відрізнити підроблені банкноти номіналом 500 гривень від справжніх.