Фото: ssu.gov.ua
Під час обшуків знайдено документацію, що підтверджує злочинну діяльність, стверджують в СБУ
У результаті махінацій керівництва асоціації держбюджет недоотримав десятки мільйонів гривень, за даними спецслужби.
Співробітники Служби безпеки України провели обшуки в офісі асоціації міжнародних автомобільних перевезень, афілійованих з нею страхових компаніях і фіктивних фірмах у Києві та Київській області. Про це в п'ятницю, 19 червня, повідомила СБУ.
Обшуки проводилися для отримання доказів існування протиправної схеми, зазначають в спецслужбі.
За її даними, керівництво асоціації страхувало її членів за завищеними тарифами через компанію, пов'язану з директором асоціації.
Оперативники спецслужби встановили, що асоціація в 2017-2020 роках отримала від компаній, які займаються міжнародними пасажирськими та вантажними автоперевезеннями, понад 300 млн грн платежів і внесків.
За висновком експертів, через дії керівництва асоціації розцінки на її послуги для автоперевізників були штучно завищені, а держбюджет недоотримав десятки мільйонів гривень.
Під час обшуків вилучено фінансові та бухгалтерські документи, що підтверджують проведення фіктивних операцій, печатки українських і закордонних компаній, через які гроші переводили в готівку.
Також виявлені чорнові записи, чисті бланки фінансово-господарських документів підставних комерційних структур і велика сума неврахованої готівки.
Нагадаємо, раніше СБУ виявила розкрадання на Львівській залізниці. Менеджери Львівської залізниці в змові з комерсантами купили вживані запчастини для потягів за ціною нових на 3,7 млн грн.
Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet