Фото: СБУ
Частина вилученої готівки
Силовики наразі перевіряють причетність організаторів схеми до фінансування так званих "Л/ДНР".
Співробітники Служби безпеки України блокували роботу міжнародної інтернет-мережі з легалізації доходів через криптовалютні інструменти. Про це повідомляється на сайті спецслужби в понеділок, 13 липня.
За даними спецслужби, протягом 2017-2020 років група вимушених переселенців з тимчасово окупованих територій створила низку онлайн-ресурсів.
"Вони дозволяли користувачам з України, країн колишнього СНД, конвертувати криптовалюту із сумнівним джерелом походження в готівку і безготівкову форму. Операції проводилися без сплати обов'язкових платежів до державного бюджету України, відображення відповідних транзакцій в податковій звітності та ідентифікації клієнтів", - говориться в повідомленні.
Правоохоронці встановили, що видача неврахованої валюти в Україні здійснювалася через обмінні пункти, задекларовані ліцензіатами Нацбанку. Проведення так званих "перестановок" готівки і обмін криптовалют відбувалися за кордоном і забезпечувалися тіньовими представництвами організаторів.
Зазначається, що співробітники СБУ і Нацполіції провели в Києві вісім обшуків в офісних приміщеннях і за місцем проживання зловмисників. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили велику суму готівки в різних валютах, банківські картки, комп'ютерну техніку, спеціальне обладнання та документацію. Також виявлені SIM-карти російських операторів, маршрутизатори мобільного та інтернет трафіку.
"Зараз перевіряється інформація про використання частини виявленого обладнання при обслуговуванні клієнтів в системі розрахунків WebMоney, доступ до доменів якої заборонений рішенням РНБО від 02.05.2018 Про застосування і скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - зазначили в СБУ.
Порушено кримінальну справу за статтями про шахрайство, легалізація, відмивання доходів і фальсифікація фінансових документів (ч.1 ст.190, ч.1 ст.209, ч.1 ст.220-2 КК України).
Тривають слідчі дії. Також вживаються відповідні заходи для накладення арештів на вилучене майно, блокування рахунків, перевіряється причетність організаторів до фінансування так званих "Л/ДНР".
Раніше повідомлялося, що в ДПС ліквідували схему, за допомогою якої щомісяця завдавали шкоди державі на понад 2 млрд гривень. В рамках розслідування було проведено понад 120 обшуків, а також накладено арешти на рахунки підприємств на більш ніж 100 млн гривень і заблоковані кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування ПДВ на суму 587 млн гривень.
Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet