У Львові ліквідували конвертаційний центр з оборотом 1,7 млрд гривень

 

У Львові силовики припинили діяльність конвертаційного центру з оборотом близько 1,7 млрд гривень. Під час обшуків було вилучено 5 млн гривень готівкою, повідомляє Офіс генпрокурора в понеділок, 15 березня.

 

За даними слідства, ряд пов'язаних компаній під час проведення імпортних операцій з придбання товарів формували податковий кредит. При цьому товари реалізовували за готівку, не вказуючи цього в податковому та бухгалтерському обліках.

 

Потім у підробленій фінансово-господарсьій документації зловмисники вказували "безтоварну" реалізацію імпортованих товарів і формували податковий кредит для "ризикових" суб'єктів господарської діяльності.

 

Загальний оборот підприємств за період 2019 - 2020 років склав близько 1,7 млрд гривень.

 

Правоохоронці провели п'ять обшуків в офісах, які входили до складу конвертаційного центру. Було вилучено 5 млн гривень неврахованої готівки, 102 печатки юридичних осіб, комп'ютери і чорнову бухгалтерію.

 

 

Нагадаємо, в грудні 2020 року у Львові СБУ блокувала незаконну діяльність одного з найбільших конвертаційних центрів. Його щорічний оборот досягав 20 млрд гривень.

 

Раніше повідомлялося, що в Слов'янську викрили конвертаційний центр, який вивів у тінь більш як 1,5 млрд гривень.

 

 

 

Новини від Корреспондент.net у Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet