Фото: СБУ
Під час обшуків у Києві і Харкові правоохоронці вилучили понад 800 кг срібла в банківських злитках
Для легалізації грошей група зловмисників скуповувала нерухомість, земельні ділянки та дорогоцінні метали.
СБУ заблокувала діяльність угруповання, яке займалося легалізацією і незаконним переказом коштів, у тому числі, через купівлю криптовалюти. Про це повідомляє прес-центр
СБУ.
За попередньою інформацією, зловмисники провели фінансові операції більш ніж 240 млн гривень, 65 млн з яких пов'язані з відмиванням коштів.
"За допомогою деяких сайтів і телеграм-каналів вони дозволяли користувачам конвертувати криптовалюту в готівку в особливо великих розмірах. Причому, їх клієнтами були не тільки громадяни України, а й з країн колишнього СНД, зокрема РФ, а також жителі так званих "ЛДНР", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що конвертація коштів проходила в особливо великих розмірах з порушенням законних процедур. Для легалізації грошей група скуповувала нерухомість, земельні ділянки та дорогоцінні метали.
Під час обшуків у Києві і Харкові правоохоронці вилучили понад 43 млн грн, більше 800 кг срібла в банківських злитках, комп'ютерну техніку, флеш-носії, мобільні телефони, документи, що підтверджують проведення операцій.
Держфінмоніторингом зупинено видаткові фінансові операції за певними банківськими рахунками учасників протиправної діяльності.