Фото: gp.gov.ua
Громадянин України та громадянин Молдови організували схему шахрайського заволодіння грошима громадян Євросоюзу
Правоохоронці України, Німеччини та Литви припинили протиправну діяльність транснаціональної шахрайської групи.
За координації Офісу генерального прокурора протягом 2020-2022 років проведено спільну спецоперацію за участю правоохоронців України, Німеччини та Литви, за результатами якої викрито та припинено діяльність транснаціональної шахрайської групи. Про це 31 серпня
повідомляє Офіс генерального прокурора.
У рамках проведення розслідування українськими правоохоронцями поряд з міжнародними колегами задокументовано діяльність транснаціональної злочинної групи, яка протягом трьох років діяла на території ЄС та України.
За даними слідства, громадянин України та громадянин Молдови організували схему шахрайського заволодіння грошима громадян Євросоюзу, до якої залучили вихідців із країн ЄС та близького зарубіжжя.
Користуючись довірливим ставленням мешканців європейських країн до онлайн-купівель, вони, попередньо заволодівши даними викрадених банківських карток, замовляли в Інтернеті товари на кілька тисяч євро за операцію. Оплачували товар за допомогою карт потерпілих, а надалі через спеціально організовану мережу торгових агентів збували їх у східноєвропейських країнах.
За період функціонування злочинної схеми організаторам вдалося заволодіти грошима громадян ЄС на суму понад 600 тисяч євро.
Внаслідок скоординованих дій українських правоохоронців та іноземних колег організаторів схеми встановлено та затримано на території ЄС.
Раніше правоохоронці затримали в одному із готелів міста Могилів-Подільський Вінницької області громадянина Молдови, який
налагодив незаконне переправлення через кордон України чоловіків призовного віку.