Фото: 5.ua
Двох колишніх керівників банку судитимуть за несплату податку з доходу нерезидента на загальну суму 18,3 млн гривень
Прокуратура повідомила про підозру колишнім керівникам одного з найбільших українських банків.
Колишньому голові і в. о. голови правління приватного банку України повідомили про підозру. Їм інкримінують умисне ухилення від сплати податку з доходу нерезидента на загальну суму 18,3 млн гривень під час виплати роялті протягом 10 місяців на адресу кіпрського нерезидента. Про це 13 вересня
повідомляє Офіс генерального прокурора.
Кінцевим бенефіціаром банку, що входить до п'ятірки найбільших за розміром власного капіталу, є російський олігарх. За даними слідства, група осіб, які контролюють діяльність кіпрських компаній та приватного банку в Україні, наперед розробила план виведення активів банку під виглядом виплати роялті за використання торгових знаків.
Ці знаки раніше належали материнському банку РФ, а у 2021 році були переоформлені на кіпрського нерезидента. Це було зроблено задля уможливлення застосування умов пільгового оподаткування та уникнення подвійного оподаткування.
Зокрема, допоки торгові знаки належали приватному банку РФ, ставка роялті становила 13,4 тис. доларів. За три роки їхнього використання українським банком на адресу власника роялті – російського банку сплачено 1,4 млн гривень.
Після переоформлення прав на ці самі торгові знаки на кіпрського нерезидента сума винагороди материнському банку РФ становила 68,9 млн грн, а величина ставки роялті для їхнього використання підконтрольним банком в Україні збільшилася більш як у 1 200 разів – до 16,4 млн доларів. Менш як за рік використання цих знаків приватним банком в Україні на адресу кіпрського нерезидента сплачено понад 248 млн грн.
Водночас задіяні банки і компанія-нерезидент пов'язані між собою єдиними бенефіціарними власниками, яким підконтрольні їхні посадові особи.
Наразі вживаються заходи із вручення повідомлення про підозру двом колишнім керівникам правління приватного банку в Україні. Накладено арешт на рахунки п'яти кіпрських компаній, на яких зараховано кошти на загальну суму 469,4 млн грн, цінні папери на загальну суму 12,2 млрд грн, корпоративні права на суму понад 53,4 млн грн.
Досудове розслідування за кримінальним провадженням, відкритим за фактом умисного ухилення від сплати податку і легалізації майна, отриманого злочинним шляхом, здійснюють за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора детективи БЕБУ за одночасного оперативного супроводу співробітників ДСР Нацполіції України із залученням фахівців Держфінмоніторингу і Державної податкової служби. Вживаються заходи щодо встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності всіх учасників скоєння кримінальних правопорушень.