Фото: Офис генпрокурора
Поліцейські провели 30 обшуків у приміщеннях кол-центрів і вдома у фігурантів
Під прикриттям благодійного фонду зловмисники привласнили зібрані для ЗСУ майже 9 млн гривень.
Правоохоронці викрили масштабну шахрайську схему, учасники якої виманили у громадян майже 8 млн гривень нібито на благодійність. Про це
повідомляє Нацполіція у середу, 14 вересня.
Встановлено, що організатор – 37-річний депутат однієї з міських рад на Сумщині – створив два кол-центри у Києві і Дніпрі і найняв співробітників – менеджерів і операторів, які працювали в офісах.
"Вони дзвонили бізнесменам, просили допомогти із закупівлею конкретних товарів для військових і надавали реквізити благодійної організації. А отримані гроші пересилали на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців і розподіляли між собою. У процесі документування злочинної діяльності встановлено, що таким чином їм вдалося зібрати близько 9 млн гривень і обдурити близько 6 тисяч осіб", – йдеться у повідомленні.
Щоб приховати злочинну діяльність, фігуранти 0,5% із зібраної суми перераховували на ЗСУ та регулярно звітували про свою псевдоблагодійність перед тими, хто надсилав їм гроші. Для переконливості навіть записували відеоролики про те, яку допомогу вони начебто надавали військовим. Насправді майже всі гроші вони розподіляли між собою.
Поліцейські провели 30 обшуків, у тому числі у приміщеннях кол-центрів і вдома у фігурантів. Так було вилучено комп'ютерну техніку, носії інформації, банківські картки, мобільні термінали, документи, записи ошуканих осіб і тих, кого вони планували ошукати.
Організатор схеми і сім його спільників затримані. Їм оголошено підозри у створенні злочинної організації (ч.1, 2 ст.255 КК України) та шахрайстві (ч.3, 4 ст.190 КК України). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.