Правоохоронці встановили, що російський бізнесмен вивів в офшори через підконтрольні фірми понад 250 млн грн.
Нацполіція України викрила російського бізнесмена, який вивів в офшори через підконтрольні фірми понад 250 млн грн. Про це
повідомила прес-служба Департаменту стратегічних розслідувань НПУ у своєму Telegram-каналі у понеділок, 6 лютого.
Офшорні компанії фіктивно надавали кредити українським підприємствам, відповідно, у них виникали боргові зобов'язання перед "кредитором".
"Прибуток, отриманий в Україні від здачі в оренду площ бізнес-центру, виводився на рахунки офшорних компаній як повернення відсотків за кредитом. Крім того, такий механізм давав змогу уникнути подвійного оподаткування", – сказано у повідомленні.
У співпраці з Державною податковою службою поліцейські встановили, що внаслідок таких оборудок сума завданих державі збитків становить щонайменше 27 млн грн, а загальна сума виведених коштів сягає 250 млн грн.
"Ці кошти могли бути використані російським бізнесменом для фінансування власного бізнесу в РФ і сплати податків країні-агресору", – підкреслюється у повідомленні.
Під час обшуків за адресами розташування офісних приміщень і проживання осіб вилучено фінансово-господарську документацію, договори купівлі-продажу "сміттєвих" цінних паперів та інші документи за фіктивними угодами, повідомили в поліції.
Суд наклав арешт на корпоративні права російського бізнесмена, нерухомість і банківські рахунки підконтрольних суб'єктів господарювання.
Слідство у цій справі триває.