Фото: dpsu.gov.ua
У першому півріччі до правоохоронних органів держслужбою направлено 108 матеріалів
Держслужба за перше півріччя 2023 року направила до правоохоронних органів 586 матеріалів щодо відмивання коштів.
Державна служба фінансового моніторингу України протягом перших шести місяців 2023 року виявила майже 600 фінансових операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією коштів. Їхня загальна сума становить 71,4 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба Держфінмоніторингу
"У І півріччі 2023 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 586 матеріалів", - ідеться в повідомленні.
Держфінмоніторинг зупинив фінансові операції та заблоковані кошти в зазначений період на суму в 3,3 млрд грн в еквіваленті.
У першому півріччі до правоохоронних органів направлено 108 матеріалів, які пов’язані з підозрою у корупції.
Зокрема, у вказаних матеріалах сума фінансових операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 9,1 млрд грн.
Як ми вже писали, правоохоронці викрили у Києві масштабну схему незаконної легалізації грошей, одержаних тіньовим гральним бізнесом.
У НАЗК назвали суму, на яку збагатився колишній одеський військком
Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet