Фото: СБУ
Слідчі дії проходять у помешканнях керівників підконтрольних екснардепу компаній
Мова йде про Володимира Макєєнка, який був нардепом I, III-VII скликань Верховної Ради, стверджують ЗМІ.
Правоохоронці проводять обшуки у колишнього народного депутата від забороненої Партії регіонів у справі щодо відмивання понад 500 млн гривень. Про це повідомила СБУ у середу, 9 серпня.
Вказано, що мова йде про колишнього заступника голови фракції Партії регіонів. Українська правда стверджує, що мова йде про Володимира Макєєнка, який був нардепом I, III-VII скликань Верховної Ради.
"Слідчі дії проходять у помешканнях керівників підконтрольних екснардепу компаній, у тому числі з реєстрацією в офшорних юрисдикціях. За наявними даними, саме через ці комерційні структури колишній народний депутат міг проводити оборудки з легалізації "неофіційних" доходів", – йдеться у повідомленні.
Також силовики перевіряють інформація щодо ухилення екснардепа від сплати податків протягом 2011-2014 років у розмірі більше ніж 63 млн гривень.
Розпочато кримінального провадження за двома статтями Кримінального кодексу України:
-
легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч.3 ст.209);
-
ухилення від сплати податків, зборів (ч. 3 ст. 212).
Санкція статей передбачає покарання до 12 років ув’язнення із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Нагадаємо, за півроку в Україні виявили сумнівні фінансові операції на 71 млрд гривень. Державна служба фінансового моніторингу виявила майже 600 таких операцій
Київщину відбудовують компанії з криміналом та без досвіду - розслідування
Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet