Видавали себе за агробізнесменів: шахраї набрали кредитів на майже 30 млн

Правоохоронці викрили п’ятьох членів організованої групи, які шахрайським способом під виглядом агробізнесменів заволоділи 29 мільйонами гривень банків. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури в четвер, 12 грудня.

 

Члени групи підшуковували агропідприємства, підробляли документи щодо наявності на їх балансі нерухомості та техніки, яку можна використати як заставу під час укладання кредитних договорів.

 

Далі зловмисники звертались до різних банків, надаючи підроблені документи фінансової звітності товариства, договори оренди приміщень, інші документи, що видають їх за надійних позичальників, та просили надати їм кредит.

 

Організувала злочинну схему 46-річна жителька Рівного, залучивши до неї чотирьох співучасників віком від 25 до 54 років. Протягом 2021-2024 років вони видавали себе за успішних агробізнесменів.

 

Двоє учасників шахрайства вели перемовини з банками, представляючись керівниками вигаданих агропідприємств, ще один - показував заставне майно, яким начебто володіли ці підприємці, четвертий спільник підвозив їм підроблені документи.

 

На засіданні кредитних комітетів "агробізнесмени" удавали із себе представників успішного агропромислового бізнесу та у результаті їм вдалось отримати кредитів на загальну суму 29 мільйонів гривень (4 мільйони у приватному банку, 25 - у державному).

 

При останній спробі отримати позику у 25 мільйонів гривень та ошукати приватний банк шахраям завадили правоохоронці, затримавши їх на "гарячому".

 

Загалом за кілька років псевдобізнесмени намагались заволодіти понад 60 мільйонів гривень.

 

Наразі усім п’ятьом учасникам організованої групи повідомлено про підозри. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали у Києві шахрая, який планував видурити 700 тисяч доларів у бізнесмена. 

Шахраї видавали людину за ведмедя для обману страхових компаній