Фото: Фото Андрія Порохненка
Податкова міліція заарештувала зловмисника
Податківці Черкаської області затримали 36-річного громадянина Російської Федерації, якого із 2005 року розшукує ГУ МВС Москви за шахрайство, і який уже встиг організувати на Черкащині фірму для відмивання коштів.
Як повідомили сьогодні, 22 листопада, в
управлінні податкової міліції в Черкаській області, чоловік шість років
переховувався на території України.
"Зловмисник разом із 30-річною мешканкою
Черкас оформляв фіктивні документи про неіснуючі господарські операції", -
розповіли в податковій міліції.
Повідомляється, що шахраї, використовуючи
чотирьох підставних осіб, зареєстрували у Черкасах і Києві десять фіктивних
підприємств, які в подальшому використовували для незаконних угод.
"За час своєї діяльності вони штучно
сформували підприємствам-замовникам податковий кредит із податку на додану
вартість на суму 1,1 млн грн", - зазначили в податковій.
Згідно з повідомленням, слідчим відділом ДПА в
Черкаській області щодо зловмисників порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 28
і ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України.
"Організатор злочинної групи затриманий і
перебуває в ізоляторі тимчасового утримання. Його помічниці обрано запобіжний
захід у вигляді підписки про невиїзд", - підкреслили в податковій.