Фото: ГПУ
У Запоріжжі ліквідували конвертаційний центр
Група у складі 10 осіб зареєструвала понад 50 фіктивних підприємств.
Співробітники Департаменту протидії злочинності у сфері економіки розкрили в Запоріжжі схему розкрадання державних коштів, повідомляє в п'ятницю, 6 листопада, прес-служба МВС України.
"Досудовим розслідуванням встановлено, що група у складі 10 осіб зареєструвала понад 50 суб'єктів господарювання з метою розкрадання бюджетних коштів, ухилення від сплати обов'язкових платежів до бюджету, зменшення податкового навантаження на суб'єкти господарської діяльності шляхом проведення безтоварних фінансових операцій з використанням реквізитів фіктивних підприємств", - йдеться в повідомленні.
Потім отримані таким чином кошти для переведення в готівку і подальшої легалізації переводилися на рахунки підставних фізичних осіб або на корпоративні картки Сбербанка Росії.
У ході санкціонованих обшуків в офісах і за місцем проживання фігурантів була вилучена бухгалтерська документація, що підтверджує фінансові операції, чотири ноутбуки, магнітні носії з реєстраційними і фінансовими документами фіктивних підприємств, мобільні телефони - і кошти сумою 220 тис грн.
Відкрито кримінальне провадження за статтями "Фіктивне підприємництво", "Легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом" та "Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)". Максимальне покарання за злочини, передбачені цими статтями - позбавлення волі на термін до 12 років.
Міліція проводить слідчі дії, спрямовані на встановлення додаткових даних та інших учасників злочинної схеми.
У Дніпропетровську закрили "конверт", що обслуговував компанії з Донбасу
Нагадаємо, раніше СБУ накрила в Миколаєві конвертцентр з обігом в 300 млн.