Податкова звинувачує Тимошенко у несплаті податків з $ 1 млн, отриманих з-за кордону

Державна податкова служба підозрює колишнього прем'єр-міністра Юлію Тимошенко в несплаті податків з 1 млн доларів, отриманих з-за кордону.

Про це на брифінгу повідомив перший заступник начальника податкової міліції-начальник Головного слідчого управління Анатолій Яковінець.

"Юлія Тимошенко особисто користувалася пластиковими картками, на які одна з ... офшорних компаній перерахувала мільйон доларів Сполучених Штатів Америки. Однак, отримавши цей мільйон, вона не задекларувала ці кошти і не сплатила їх до Податкової", - сказав він.

За словами Яковінця, Тимошенко, будучи президентом Южкомбанку в 1995-1997 роках, організовувала схему незаконного відшкодування ПДВ.

За його даними, ця схема полягала в тому, що корпорація Єдині енергетичні системи здійснювала переказ на адресу підконтрольних Тимошенко офшорних компаній товари та матеріальні цінності.

При цьому працівники Южкомбанку нібито вносили завідомо неправдиві дані в документи за вказівкою Тимошенко і, таким чином, за документами валютна виручка в розмірі 165 млн доларів нібито надійшла в Україну, але насправді вона осіла на рахунках офшорних компаній, підконтрольних Тимошенко.

Яковінець уточнив, що ПДВ відшкодовують у разі, якщо готівкова валютна виручка надходила з-за кордону в Україну.

Таким чином Яковінец підсумував, що Тимошенко звинувачується в незаконному відшкодуванні ПДВ та ухиленні від сплати податків на загальну суму 47 млн ​​гривень.

Як повідомлялося, податкова міліція об'єднала в одне провадження 4 кримінальні справи проти Тимошенко.