Фото: Reuters
Мін'юст США подав позов проти Коломойського
Зеленському потрібно дистанціюватися від колишнього покровителя, інакше вся Україна може опинитися нон-грата, вважають експерти.
Міністерство юстиції США звинуватило бізнесмена та олігарха Ігоря Коломойського в розкраданні і відмиванні мільярдів доларів, незаконно виведених з ПриватБанку. Відомство звернулося до суду з проханням конфіскувати нерухомість Коломойського. Бізнесмен відкидає звинувачення. Корреспондент.net розповідає подробиці.
Масштабне шахрайство
6 серпня авторитетна американська газета Washington Post повідомила, що Мін'юст США звинуватив українського бізнесмена та олігарха Ігоря Коломойського в розкраданні і відмиванні, зокрема у Штатах, "приватівських" мільярдів.
Частина незаконних доходів відмивалася за допомогою безлічі банківських рахунків підставних компаній, перш за все, в кіпрському відділенні ПриватБанку, заявило відомство.
Як повідомляється, федеральні агенти більше року вели розслідування проти Коломойського і його партнера Геннадія Боголюбова, у зв'язку з чим кілька разів приїжджали в Україну і зустрічалися з Русланом Рябошапкою, який на той момент обіймав посаду генпрокурора, і слідчими НАБУ.
Слідчі відстежили мільйони доларів, відправлені в США з компаній, що належать Коломойському і Боголюбову, для купівлі об'єктів нерухомості в період, приблизно, з 2008 по 2013 рік. Таким чином, серед інших, були придбані чотири хмарочоси в центрі міста Клівленд на кордоні з Канадою.
У той же час, як зазначено в статті, в бухгалтерських книгах ПриватБанку в процесі розслідування НБУ була виявлена недостача в розмірі 5,5 мільярда доларів. Регулятор звинуватив у дефіциті основних акціонерів банку Коломойського і Боголюбова, назвавши їх дії "масштабним і скоординованим шахрайством".
Американське міністерство юстиції подало два цивільних позови про конфіскацію майна в Окружний суд Південного округу Флориди.
"Комерційна нерухомість у Луїсвіллі (штат Кентуккі) і Далласі (штат Техас), придбана за рахунок коштів, незаконно привласнених з ПриватБанку, підлягає конфіскації на підставі порушень федерального законодавства про відмивання грошей", - йдеться в заяві Мін'юсту.
У позові зазначається, що розмір розкрадань був настільки великий, що Нацбанку України довелося дати Привату 5,5 мільярда гривень, "щоб запобігти кризі всієї країни".
Спільниками Коломойського і Боголюбова в Америці були Мордехай Корф і Уріель Лабері, які створили мережу організацій, переважно під варіаціями назви Optima, для інвестування "відмитих" коштів: були придбані офісна вежа в Луїсвіллі, відома як PNC Plaza, і офісний парк у Далласі, відомий як колишня штаб-квартира CompuCom.
WP пише, що Коломойський заробив статок в період "бурхливого капіталізму" після розпаду СРСР і є однією з найбагатших людей України. Видання зазначає зв'язки Коломойського з президентом України Володимиром Зеленським та його роль у подіях, які привели до процесу імпічменту президента Дональда Трампа.
Видання Politico також звертає увагу на зв'язку Коломойського і Зеленського, а також їх вплив на імпічмент. Воно також звертає увагу на погрози на адресу Валерії Гонтаревої, яка на момент націоналізації Привату очолювала НБУ.
З посиланням на документи Мін'юсту США Politico пише, що Коломойський, коли керував Дніпропетровською областю, імовірно, "найняв збройних громил, щоб захопити офіси державної нафтової компанії".
Сам Коломойський заперечує звинувачення американської влади. У
коментарі УП він сказав, що всі кошти, які він інвестував у США, отримав від доходів від власного бізнесу.
"Всі інвестиції в США були зроблені з власних коштів, отриманих у 2007-2008 роках за угодою з Evraz і з доходів інших бізнесів, що зберігалися в ПриватБанку. Все інше категорично відкидається", - сказав він.
У 2007 році Коломойський продав частину своїх металургійних активів російської компанії Evraz. Від угоди Коломойський отримав частину акцій компанії і мільярд доларів.
Реакція на позов Мін'юсту США
Спостерігачі в Україні вважають позов, поданий Міністерством юстиції США проти Коломойського і Боголюбова сигналом Зеленському, пише журналіст Віталій Портников. Однак, зазначає Портников, це не сигнал, а робота американського правосуддя.