Прокуратура Панами почала розслідування у зв'язку з діяльністю офшорних компаній
У ЗМІ з'явилася інформація про причетність низки світових лідерів і їхніх наближених до офшорних схем.
Генеральна прокуратура Панами починає кримінальне розслідування у зв'язку з публікацією так званих "панамських паперів", передає РИА Новости.
"Описані в публікаціях національної та міжнародної преси факти, названі "панамськими паперами", стануть об'єктом кримінального розслідування з метою підтвердити наявність караних діянь, встановити всі обставини і розкрити авторів або спільників, визначивши при цьому розмір економічного збитку, завданого цим злочином", - повідомили в прокуратурі.
Таким чином буде посилено боротьбу з відмиванням капіталів і їхнім впливом на транснаціональному рівні. Панамське відомство повідомило також, що готове до міжнародної співпраці, яка допоможе в отриманні необхідної інформації для досягнення цілей розслідування.
Нагадаємо, в результаті витоку інформації з бази даних панамської компанії Mossack Fonseca у ЗМІ з'явилася інформація про причетність низки світових лідерів і їхніх наближених до схем з відмивання грошей і ухилення від податків. У "панамських документах" фігурують такі країни як Німеччина, Бразилія, Ісландія, Швейцарія, Україна, Росія, Саудівська Аравія, Сирія, Іран, Китай і Гвінея.
Панамський витік. Хто потрапив в офшорний скандал
У президента України Петра Порошенка знайшли три офшорних компанії. Глава НБУ Валерія Гонтарева також засвітилася в офшорному скандалі.