ГоловнаСвітВсі новини розділу
 

Скандал з офшорами: США запросили інформацію у 13 банків

Корреспондент.net, 21 квітня 2016, 17:29
0
223
Скандал з офшорами: США запросили інформацію у 13 банків
Банки повинні передати дані про телефонні контакти, листування і фінансові транзакції, що проходили через Mossack Fonseca

Американських банків в списку не виявилося.

Органи фінансового нагляду в штаті Нью-Йорк зажадали інформацію у 13 міжнародних фінансових інститутів в рамках розпочатого розслідування скандалу про відмивання грошей через панамські офшори слідом за прокуратурою Нью-Йорка. За даними агентства Bloomberg, американських банків в списку не виявилося.

У число кредитних установ, до яких за допомогою звернулася в.о. керівника департаменту фінансових послуг штату Нью-Йорк Маріа Вуллі, увійшли німецькі Commerzbank і Deutsche Bank, швейцарський Credit Suisse, нідерландський ABN Amro і французький Societe Generale.

В даний час регулятор "оцінює масштаби і статус запитів або розслідувань, застосованих щодо" панамської юрфірми Mossack Fonseca, яка реєструвала тисячі офшорних фірм в Панамі, йдеться в листі Вуллі, копія якого потрапила в розпорядження NY Post.

Банки повинні передати американській владі дані про телефонні контакти, листування і фінансові транзакції, які проходили через Mossack Fonseca. При цьому жоден з них поки не знаходиться під підозрою і не звинувачується в порушеннях.

Як повідомляв Корреспондент.net, конференція президії Європарламенту підтримала пропозицію створити комісію з розслідування панамського досьє, в якому є докладна інформація про офшорні компанії і їх справжніх бенефіціарів.

Скандал з офшорами
У Швейцарії затримали співробітника фірми Mossack Fonseca
США почали розслідування "панамських документів"
Незручна Панама. Світ почав нову боротьбу з офшорами
Сюрприз з Панами. Україна у скандалі з ошфорами
В Ісландії склав присягу новий прем'єр-міністр
За матеріалами: Интерфакс
СПЕЦТЕМА: Скандал з офшорами
ТЕГИ: банкиСШАрасследованиеофшорофшоры
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...

Корреспондент.net в соцмережах