Парнаса і Фрумана звинувачують у порушенні правил фінансування виборчих кампаній у США.
Американських бізнесменів Лева Парнаса та Ігоря Фрумана заарештували за підозрою в незаконному фінансуванні передвиборних кампаній політиків за гроші бізнесмена з РФ. Про це йдеться в судових матеріалах, пише
Інтерфакс-Україна.
Згідно з матеріалами, перші ознаки активності фігурантів справи з'явилися в березні 2018 року.
Відзначається, що Парнас і Фруман, які до того моменту, наскільки відомо, не приймали помітної участі в політичних донорських заходах, стали прагнути просувати свої власні фінансові інтереси, а також - політичні інтереси, принаймні, однієї української офіційної особи, з якою вони працювали.
Своїх цілей бізнесмени збиралися досягти, завдяки підтримці американських політиків, які отримували від них фінансування.
Для цього Парнас і Фруман придумали схеми, які дозволяли їм в обхід законодавства, перераховувати політикам на фінансування передвиборних кампаній більше грошей, ніж дозволяється за законом. Заради цього, зокрема, вони створили компанію Global Energy Producers (GEP), яка, за їхніми словами, займалася імпортом і експортом СПГ.
У документах не вказується, хто саме отримував гроші від цих людей. Наприклад, слідчим стало відомо про фінансування політика, який у 2018 році був членом конгресу США.
Саме його Парнас і Фруман просили допомогти, щоб домогтися відкликання посла США в Україні Марі Йованович. У підсумку, вона, дійсно, залишила свій пост, проте незрозуміло, наскільки на це вплинули два бізнесмени.
"Парнас робив зусилля, націлені на те, щоб відкликати посла, як мінімум, частково, на прохання одного або декількох українських офіційних осіб", - йдеться в матеріалах.
Крім цього, вони фінансували передвиборні кампанії, щоб просунути власні бізнес-інтереси, причому діяли цього разу не одні, а з участю громадянина РФ, що давав їм гроші. Про нього відомо лише, що це бізнесмен, який не проживав постійно в США.
У справі також фігурують громадянин США, який народився в Україні, Андрій Кукушкін і Девід Корреа - американець, який народився в США.
Їх спільним завданням було заручитися підтримкою політиків для вирішення труднощів, пов'язаних з бізнес-проектом: підприємці збиралися відкрити фірму з продажу марихуани. Вони вирішили зайнятися цим бізнесом у штаті Невада, де такий вид діяльності дозволений.
Обговорення цього проекту почалося у вересні 2018 року. Бізнес-партнерам, серед іншого, потрібно було отримати ліцензію на таку торгівлю. Аналогічні ліцензії їм були потрібні в Нью-Йорку і деяких інших штатах.
Згідно з планом, допомога фігурантам справи мав надати політик, який балотувався на одну з керівних посад у Неваді. Російський учасник проекту був готовий надати фінансову підтримку його передвиборній кампанії, однак самостійно діяти не міг, зокрема, тому що "донорами" в США можуть бути тільки американські громадяни. Тому $1 млн на ці цілі надійшов з Росії через американських бізнес-партнерів - Парнаса і Фрумана.
Підтримка політика була потрібна, серед іншого, аби вирішити ключову проблему - підприємці не встигли вчасно подати документи на отримання ліцензії на торгівлю марихуаною і сподівалися, що їх політичний протеже їм допоможе.
В цілому, гроші, витрачені фігурантами справи на спонсорування передвиборних кампаній різних американських політиків, обчислюються мільйонами доларів.
Американські ЗМІ відзначають, що цих людей адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані називав своїми клієнтами.
Фруман і Парнас жертвували кошти в кампанії республіканців, зокрема, на передвиборчу боротьбу Трампа. Крім того, в травні 2018 року ці фірми пожертвували $325 тис. неурядовій організації America First Policies, створеній у 2017 році, щоб пропагувати політику Трампа "America First".
Фігурантів справи звинувачують, зокрема, у наданні неправдивих свідчень співробітникам структур, які відстежують пов'язані з виборами порушення і в фальсифікації даних про себе. Крім того, за версією слідства, вони обходили обмеження на суми, які дозволено жертвувати на політичні кампанії, перераховуючи свої гроші через інших осіб.
Всіх чотирьох бізнесменів також звинувачують у тому, що вони робили пожертвування в особистих фінансових інтересах, а також в інтересах офіційної особи з українського керівництва.