Фото: Нацполиция
Викрадачів цінностей з українських банків затримали в США
Для затримання зловмисників українські поліцейські протягом трьох років співпрацювали з правоохоронцями США, Латвії, Молдови, Македонії, Грузії, Азербайджану та Узбекистану.
У США затримали учасників злочинної організації, які викрали з банківських сейфів України майно більш ніж 30 млн доларів США. Про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції України.
У злочинну організацію входили щонайменше 25 осіб. У 2015-2016 роках в Києві жертвою зловмисників стала 51 людина. Підозрювані викрали з їхніх банківських сейфів майно на майже 170 млн гривень.
Організаторами є громадяни України, які одночасно мають громадянство США, де вони легалізували незаконно отримані кошти. Тепер їм загрожує 20 років позбавлення волі.
Для викриття і затримання зловмисників українські поліцейські протягом трьох років тісно співпрацювали з правоохоронцями кількох країн, зокрема США, Латвії, Молдови, Македонії, Грузії, Азербайджану та Узбекистану.
Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що приблизно в 2012-2015 роках двоє громадян України, які одночасно є громадянами США і не вийшли з громадянства України, вирішили систематично таємно викрадати чуже майно з індивідуальних (банківських, депозитних) сейфів, проникаючи в банківські сховища.
Встановлено, що в період з червня 2015 по березень 2018 організатори підібрали і схилили до вступу в злочинну організацію щонайменше 25 осіб.
У 2015-2016 роках учасники злочинної організації викрали майно 51 людини з індивідуальних банківських сейфів 10 банківських установ в Києві на загальну суму 169 181 000 гривен. Крім того, за інформацією української поліції, зловмисники вчинили злочини на території інших країн приблизно на таку ж суму.
Зловмисники викрадали кошти в національній та іноземній валюті, золоті та ювелірні вироби, монети і золоті злитки. Також зловмисники підробляли паспорти України та документи оренди банківських сейфів в банківських установах.
Крім того, фігуранти з початку 2015 року по жовтень 2018 скоювали аналогічні злочини на території Молдови, Білорусі, Македонії та Латвії.
Також зловмисники готувалися до таємного викрадення майна в особливо великих розмірах зі сховищ банківських установ на території Грузії, Узбекистану і Азербайджану. Однак їм не вдалося здійснити викрадення в цих країнах, після попередження правоохоронців українською поліцією.
Під час досудового розслідування на території України слідчі Нацполіції направили в суд обвинувальні акти щодо шести фігурантів. Ще стосовно чотирьох осіб виконуються запити про надання міжнародної правової допомоги, спрямовані до Департаменту юстиції США.
При здійсненні досудового розслідування були заарештовані і засуджені за вчинення вищевказаних злочинів ще п'ять осіб на території Латвії, Узбекистану і Азербайджану. Чотирьох з них затримали на підставі інформації, переданої українськими поліцейськими.
У 2018, 2020 і 2021 роках на території України правоохоронці провели обшуки за місцем проживання учасників злочинної організації, в результаті чого було вилучено речові докази.
Поліцейські встановили, що учасники цієї злочинної організації, в тому числі троє осіб з подвійним громадянством України і США, легалізували викрадене майно шляхом придбання рухомого і нерухомого майна на території України і США.
У 2020 році Печерський районний суд Києва наклав арешт на майно двох організаторів, яке перебуває на території України.
За результатами міжнародного співробітництва, яке тривало більше трьох років, Департамент юстиції США висунув звинувачення трьом особам за "відмивання" на території США злочинних доходів на суму понад 30 млн доларів США.
Підозрювані заарештовані, за місцями їхнього проживання проведено обшуки, вилучено знаряддя злочину, а також майно, придбане на кошти, отримані злочинним шляхом. Тепер їм загрожує відбування покарання у вигляді позбавлення волі на термін 20 років на території США.
Раніше повідомлялося, що Державна прикордонна служба спільно з Нацполіцією в рамках співпраці з правоохоронними органами Франції припинили роботу каналу торгівлі людьми.
Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet