Міністерство юстиції США оголосило, що конфіскувало більшу частину зі 119 754 біткоїнів, викрадених у 2016 році з однієї з найбільших криптовалютних бірж у світі Bitfinex.
У серпні 2016 року гонконгська біржа Bitfinex повідомила, що хакери вкрали майже 120 тисяч біткоїнів, після чого вартість криптовалюти (на той момент) впала з 600 до 540 доларів за монету. До того, як про злом стало відомо, таку кількість біткоїнів оцінювали в 72 мільйони доларів, після крадіжки - в 65 мільйонів доларів. Наразі Мін'юст США оцінив загальну суму вкрадених коштів у 4,5 мільярда доларів. Із серпня 2016 року курс біткоїну зріс на 7500%.
8 лютого слідчі затримали на Манхеттені в Нью-Йорку подружню пару, яку звинувачують у відмиванні вкраденої криптовалюти. Затримано 34-річного Іллю Ліхтенштейна, який має громадянство США та Росії, а також його 31-річну дружину Хізер Морган. У Мін'юсті не сказали, чи вони пов'язані з комп'ютерною атакою на Bitfinex. Обом затриманим висунули звинувачення у змові з метою відмивання грошей, за що їм загрожує до 20 років в'язниці, а також у змові з метою обману США, за що передбачено до п'яти років позбавлення волі.
Складна схема
За версією слідства, під час кібератаки на Bitfinex хакер провів понад дві тисячі несанкціонованих транзакцій, перевівши вкрадені біткоїни на криптовалютний гаманець, який контролював Ліхтенштейн. За останні п'ять із половиною років майже 25 тисяч вкрадених біткоїнів вивели з гаманця в рамках складної схеми відмивання грошей, після чого частина коштів опинилася на рахунках Ліхтенштейна та Морган. Слідчі змогли конфіскувати понад 94 тисячі біткоїнів, отримавши під час обшуку ключі (цифрові паролі) для доступу до криптовалютного гаманця Ліхтенштейна.
За версією слідства, для відмивання грошей Ліхтенштейн та Морган відкривали рахунки на вигадані імена, переміщали вкрадені біткоїни невеликими сумами, використовували програми для автоматизації транзакцій. В одному випадку біржа заблокувала сім облікових записів пари, через що на рахунках застрягли понад 186 тисяч доларів. Також пара за криптовалюту купувала передоплачені карти, якими розплачувалась за різні товари та послуги (наприклад, поїздки на Uber або покупку PlayStation). Крім того, подружжя використовувало криптовалюту для покупки невзаємозамінних токенів (NFT).
Хто такі
Ілля Ліхтенштейн відомий на прізвисько Голландець,
пише The New York Times. У своєму профілі в LinkedIn Ліхтенштейн описує себе як технологічного підприємця, кодера та інвестора, а також вказує, що здобув освіту в штаті Іллінойс. Імовірно, в 2019 році Ілля Ліхтенштейн запропонував Хізер Морган одружитися. Подружжя жило у квартирі з двома спальнями в Нижньому Манхеттені вартістю близько одного мільйона доларів, але, згідно з документами, вони були орендарями, а не власниками нерухомості.
Хізер Морган описала себе в LinkedIn як "серійного підприємця, плідного автора, нешанобливого комедійного репера та інвестора". Хізер Морган навіть читала реп під псевдонімом Razzlekhan, а також писала тексти для журналів Forbes та Inc. У Forbes у повідомленні про затримання Морган сказано, що вона була автором Forbes Women з липня 2017 до вересня 2021 року, але ніколи не була співробітником видання. У Inc. не коментували, чи співпрацювали із Хізер Морган.