Фото: sfs.gov.ua
В організаторів конвертцентру провели обшуки
Ймовірні втрати бюджету від діяльності центру становлять близько 8 мільйонів гривень.
У Черкаській області викрили міжрегіональний конвертцентр із загальним обігом понад 48 млн грн, що діяв і в Києві. Як повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби у вівторок, 15 березня, центр був організований групою, яка створила і зареєструвала на підставних осіб 22 суб'єкти господарської діяльності.
У відомстві розповіли про схему конвертації. Так, фіктивні підприємства формували штучний податковий кредит підприємствам реального сектору економіки, перераховували гроші за товарно-матеріальні цінності, роботи і послуги на розрахункові рахунки зазначених фіктивних підприємств і "податкових ям". Опісля учасники конвертцентру знімали гроші дрібними сумами (20-50 тис. грн) і повертали клієнтам.
Ймовірні втрати бюджету від діяльності центру становлять близько 8 млн грн. На розрахункових рахунках транзитно-конвертаційних підприємств заблоковані 582 тис. грн.
В організаторів конвертцентру були проведені обшуки, у результаті яких були вилучені 14 печаток, кліше, комп'ютерна техніка, мобільні телефони, банківські картки, загублені паспорти, бухгалтерські документи і чорнові записи, а також автомобіль Audi А4.