Фото: Корреспондент.net
Два роки розслідувань німецької прокуратури не дали результатів
Німецька прокуратура не знайшла доказів проти Курченка і сина Азарова у справі про відмивання грошей.
Німецька прокуратура за два роки слідства в рамках справи про відмивання грошей не змогла знайти доказів проти українського бізнесмена Сергія Курченка, пише Deutsche Welle.
"В рамках міжнародної правової допомоги ми обмінялися інформацією з правоохоронними органами України та Австрії, а також Швейцарії та Нідерландів. Втім, це поки не дало конкретних результатів, які б дозволили говорити про достатні докази злочину", - відповів на запит журналістів слідчий прокуратури міста Гера .
Згідно з інформацією, не допоміг правоохоронцям і допит ключового свідка - колишнього топ-менеджера СЕПЕК Бориса Тимонькіна, який очікує в Німеччині рішення про екстрадицію в Україну.
Як зазначається, німецькій прокуратурі за більш ніж два роки не вдалося навіть встановити, кому ж насправді належать заправки, куплені нідерландським трастом.
"До цих пір ми не отримали установчих документів, що встановлюють, хто саме ініціював заснування Stichting Depositary Donau Investment Fund і (її материнської структури - ред.) Stichting Manstichami як трастів відповідно до законодавства Нідерландів і хто є бенефіціарами цих трастів", - йдеться в відповіді прокуратури.
У свою чергу, згідно з інформацією, австрійська прокуратура вже давно знає, хто стоїть за офшорними фірмами, які купували заправки Sparschwein Gas.
Ще в липні 2014 року в Австрії заморозили рахунки компанії LPG Trading - 100-відсоткової "дочки" голландського трасту, якому належать німецькі заправки.
Австрійці встановили, що бенефіціарами компанії є Сергій Курченко та син колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова Олексій Азаров.
"Відомство з охорони конституції в результаті відповідної перевірки знайшло вагомі підстави вважати, що цю компанію контролюють названі особи", - зазначив представник міністерства внутрішніх справ Австрії.
Раніше повідомлялося, що австрійська прокуратура, яка займалася перевіркою можливого незаконного відмивання коштів з боку засновника "Української медіа-холдингу" Бориса Ложкіна і бізнесмена Сергія Курченка, не змогла довести незаконність таких операцій.