Фото: Корреспондент.net
Через конвертаційний центр було переведено у готівку 200 млн гривень
Податківці столиці накрили великий конвертаційний центр.
У Києві співробітники податкової міліції припинили діяльність конвертаційного центру, із загальним оборотом понад 200 мільйонів гривень. Про це повідомила прес-служба відомства.
У рамках розслідування кримінальної справи, відкритої за фактами фіктивного підприємництва та привласнення майна було проведено ряд обшуків за адресою офісу "конверта", а також за місцями проживання організатора незаконної діяльності та бухгалтера центру.
У результаті були виявлені банківські довідки за розрахунковими рахунками одного з колишніх вищих посадових осіб України, виписки з банківських рахунків, матеріали державної реєстрації договору оренди земельної ділянки, а також його доручення на ім'я громадянина, технічний паспорт і будинкова книга на будинок, розташований в Київській області, статутні документи на нерухомість, платіжні доручення та інші документи.
Також були виявлені і вилучені 39 печаток юридичних осіб нерезидентів, первинні бухгалтерські документи, чорнові записи, флеш-накопичувачі, жорсткий диск, ноутбук, 6 мобільних телефонів, готівкові кошти в сумі близько 400 тис гривень і дві печатки підприємств, які мають ознаки фіктивності.
У Дніпропетровську закрили "конверт", обслуговуючий компанії з Донбасу
Нагадаємо, раніше СБУ накрила в Миколаєві конвертцентр з оборотом в 300 млн.