ГоловнаУкраїнаВсі новини розділу
 

В Одеській області викрили великий "конверт"

Корреспондент.net, 28 березня 2016, 17:57
0
341
В Одеській області викрили великий  конверт
Фото: Корреспондент.net
Махінатори створили розгалужену мережу "липових" фірм

Обіг конвертцентру становив більше 200 мільйонів гривень.

 

В Одеській області викритий конвертаційний центр з обігом у 200 млн грн. Шахраї створили мережу з псевдорозмитнення імпортного вантажу, залучаючи для цього фіктивні підприємства, повідомили в прес-службі департаменту захисту економіки Нацполіції України.

Ці підприємства мали лише по одному працівнику, які не перебували за місцем реєстрації і не мали основних фондів.
 
"Встановлений факт надання послуг підприємствам реального сектору економіки з продажу податкового кредиту на суму понад 200 млн грн", – повідомили силовики.
 
Під час обшуків у зловмисників знайшли печатки і штампи фіктивних підприємств, чекові книжки, а також печатки і штампи фірм-нерезидентів, що використовувалися з метою прикриття махінацій.
 
Як повідомляв Корреспондент.net, 3 березня у Києві співробітники податкової міліції припинили діяльність конвертаційного центру, обіг якого становив більше 3 млрд грн
 
Раніше в Одесі СБУ ліквідувала великий конвертцентр і вилучила понад 300 тисяч доларів.
ТЕГИ: бюджетэкономикасиловикимахинацииОдесская областьнарушение таможенных правил
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...

Корреспондент.net в соцмережах