В Одеській області викрили великий "конверт"

В Одеській області викритий конвертаційний центр з обігом у 200 млн грн. Шахраї створили мережу з псевдорозмитнення імпортного вантажу, залучаючи для цього фіктивні підприємства, повідомили в прес-службі департаменту захисту економіки Нацполіції України.

Ці підприємства мали лише по одному працівнику, які не перебували за місцем реєстрації і не мали основних фондів.

 

"Встановлений факт надання послуг підприємствам реального сектору економіки з продажу податкового кредиту на суму понад 200 млн грн", – повідомили силовики.

 

Під час обшуків у зловмисників знайшли печатки і штампи фіктивних підприємств, чекові книжки, а також печатки і штампи фірм-нерезидентів, що використовувалися з метою прикриття махінацій.

 

Як повідомляв Корреспондент.net, 3 березня у Києві співробітники податкової міліції припинили діяльність конвертаційного центру, обіг якого становив більше 3 млрд грн. 

 

Раніше в Одесі СБУ ліквідувала великий конвертцентр і вилучила понад 300 тисяч доларів.