Зловмисники перереєстрували свої фірми на зарубіжну офшорну компанію.
Служба безпеки України викрила в Києві протиправну схему виведення понад 30 мільйонів гривень готівки за кордон групою компаній - імпортерів чаю і кави. Про це повідомили в прес-центрі СБУ в середу, 12 квітня.
"Щоб обійти заборону на ввезення в Україну товарів з РФ (обмеження на поставки кави і чаю складають не більше трьох кілограмів) і приховати факт приналежності до російської бізнес-структури, зловмисники перереєстрували свої фірми на зарубіжну офшорну компанію. Тому товари, які були вироблені в Росії, ввозилися в країну під прикриттям іноземного підприємства, яке не підпадає під санкції", - повідомили у відомстві.
Отримані в результаті протиправної схеми гроші зловмисники виводили в тіньовий обіг, а потім на закордонні рахунки.
Співробітники СБУ провели обшуки в центральному офісі компанії в Святошинському районі столиці, складських приміщеннях в Васильківському та Броварському районах Київської області, за місцями проживання директора компанії (громадянин РФ) і одного з учасників угоди, який за дорученням знімав готівку з банківських рахунків.
"Правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію, що підтверджує переведення в готівку коштів в банку, перереєстрацію російських фірм за кордоном і перерахування на них коштів у вигляді дивідендів, зразки хімічних добавок для ароматизації чайної і кавової продукції, комп'ютерну техніку", - додали в СБУ.
Раніше в СБУ заявили про затримання колишнього бойовика ДНР, який приїхав у Торецьк Донецької області, аби шпигувати за ЗСУ для спецслужб Росії.