Фото: пресс-служба прокуратуры Донецкой области
У Краматорську ліквідували конвертаційний центр
Конвертаційний центр обслуговував Харківську, Дніпропетровську області і частину Донецької.
У Краматорську прокуратура ліквідувала конвертаційний центр з оборотом більш як 250 000 000 гривень, який обслуговував Харківську, Дніпропетровську області і частину Донецької, повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.
"Встановлено, що протягом 2014-2015 років троє жителів міста Краматорськ заснували близько 10 фіктивних фірм, які надавали послуги з переказу грошових коштів з безготівкової форми в готівкову", - йдеться в повідомленні.
У середу, 12 серпня, співробітники прокуратури та податкової інспекції провели дев'ять обшуків у тіньових офісах підприємств з ознаками фіктивності, квартирах за місцем проживання та автотранспорті фігурантів кримінального злочину.
За результатами обшуків виявлено та вилучено 22 печатки фіктивних підприємств, реєстраційні документи, чекові книжки, записи проконвертованих грошових коштів, кредитні картки, комп'ютерна техніка, електронні носії, а також грошові кошти сумою понад півмільйона гривень.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво), ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків) КК України.
Нагадаємо, раніше в Краматорську було припинено діяльність конвертаційного центру з оборотом 50 мільйонів гривень.