Фото: Reuters
Коломойський і Боголюбов відмили 470 мільярдів доларів, стверджують у ПриватБанку
У таку суму оцінюється загальна сума наданих ПриватБанком кредитів кіпрським компаніям у 2006 - 2016 роках.
ПриватБанк звинувачує колишніх власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова у відмиванні 470 млрд доларів через кіпрські компанії. Про це свідчить позов банку, поданий до суду американського штату Делавер, текст якого
опублікувала аналітична компанія Atlantic Council.
Згідно з позовом, у 2006 - 2016 роках загальна сума наданих ПриватБанком кредитів кіпрським компаніям, за допомогою яких власники банку відмивали кошти, склала $470 млрд.
У разі, якщо юристи ПриватБанку доведуть цю суму в суді, це буде найбільший у світовій історії кейс з відмивання грошей однією групою осіб.
Як відзначили в Atlantic Council, схема відмивання коштів через ПриватБанк була занадто простою: гроші з банку переводилися в його дочірній банк на Кіпрі. Звідти - юридичним компаніям, які в подальшому ці кошти інвестували в купівлю нерухомості і ряду компаній у США.
Згідно з позовом, колишні власники банку стали найбільшими власниками нерухомості в місті Клівленд, штат Огайо. Також Коломойський і Боголюбов, за посередництва своїх американських компаній, придбали в США ряд металургійних заводів, розташованих у різних штатах.
ПриватБанк у позові звинувачує своїх колишніх власників у привласненні "мільярдів доларів ПриватБанку і відмиванні мільйонів доларів у США".
Згідно з позовом, найбільшими компаніями, через які відмивалися гроші, стали Brimmilton Limited, Divot Enterprises Limited, Birgminton Investing Inc.
Раніше
в ПриватБанку заявили, що вимагають відшкодування збитків у розмірі декількох сотень мільйонів доларів, які він поніс у результаті різних дій, скоєних його колишніми власниками, їх наближеними особами Мордехаєм Корфом, Хаімом Шошетом і Урієлем Лейбером, а також різними компаніями, зареєстрованими в США.