Панамський архів: у США пред'явили перші звинувачення

У США чотирьом людям пред'явили звинувачення в податковому шахрайстві, відмиванні грошей та інших злочинах у справі, порушеній після витоку документів фірми Mossack Fonseca в рамках "панамського архіву". Про це повідомляється на сайті Міністерства юстиції США.

Звинувачення за 11 пунктами висунуті громадянину Панами Франсену Овензу, громадянам Німеччини Дірку Браверу і Йоаґиму фон Дер Гольцю і американцеві Річарду Ґаффі. Всі обвинувачені, крім Овенза, знаходяться під арештом.

 

Помічник генерального прокурора Браян Бенчковські заявив, що пред'явлені звинувачення демонструють прихильність США справі переслідування професіоналів, "які сприяють фінансовим злочинам через міжнародні кордони і податковим шахраям", надаючи свої сервіси.

 

За версією слідства, у 2000-2017 роках Овенз і Бравер у змові з іншими обвинуваченими брали участь у злочинній схемі з приховування активів клієнтів Mossack Fonseca. З цією метою вони створювали фіктивні фонди і компанії в офшорних зонах. Слідство зазначає, що імена клієнтів фірми зазвичай не фігурували в установчих документах фіктивних фондів, хоча мали повний доступ до активів.

 

Раніше суд Панами відпустив на поруки засновників компанії Mossack Fonseca (реєструвала скандально відомі офшори. - ред.) Рамона Фонсеку і Юрґена Моссака.

 

Новини від Корреспондент.net у Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet.