В Австрії та Ліхтенштейні розслідують відмивання грошей українських банків

Антикорупційна прокуратура Австрії розслідує кримінальну справу за підозрою у відмиванні грошей через австрійський банк Meinl Bank. У справі десятки підозрюваних, включаючи громадян України, повідомляє Deutsche Welle у четвер, 21 лютого.

Йдеться про приватний австрійський банк середнього розміру, який спеціалізується переважно на управлінні активами і фондовому менеджменті.

 

"Слідство ведеться проти 30 фізичних осіб і одного об'єднання", - повідомили в прокуратурі. Імена підозрюваних у відомстві не називають, проте відомо, що серед них є громадяни України.

 

У кримінальному провадженні йдеться про зникнення грошей з кореспондентських рахунків українських банків в Австрії. За даними Фонду гарантування вкладів, з кореспондентських рахунків у Meinl Bank було незаконно виведено 385 млн доларів і 75 млн євро у 2014-2015 роках.

 

Через Meinl Bank вивели $38 млн з Південкомбанку, $40 млн - з Терра Банку, $39,5 млн - з ВіЕйБі Банку, 62 млн євро - з Міського комерційного банку і $44 млн - з банку Київська Русь.

 

Схема виведення грошей була такою: банк в Австрії за вказівкою власника українського банку видає кредити підконтрольним українцеві офшорним компаніям. Забезпеченням цих кредитів стають кошти на кореспондентських рахунках українського банку в іноземному банку, що видає кредит - наприклад, Meinl Bank.

 

Зрештою, кредит не повертається і "гарантійні" кошти з коррахунку перераховуються іншій офшорній компанії видатком на погашення позики. Такого роду операції на банківському жаргоні називаються "операції back-to-back". Вони самі по собі не є незаконними, однак часто їх використовують для відмивання коштів.

 

Окрім Австрії, розслідування за підозрою у відмиванні грошей українськими банками ведуть й у Ліхтенштейні, підтвердив генеральний прокурор цієї країни.

 

Гроші виводилися, за даними Фонду гарантування вкладів, через Bank Frick and Co. Зокрема, $25 млн - з банку Національний кредит, $59 млн - з банку Фінанси та кредит і $115 млн - з Дельта Банку.

 

У Фонді гарантування вкладів повідомили, що протягом 2014-2015 років за допомогою такої "схеми" з українських банків було виведено в цілому $846 млн і 75 млн євро. Списання грошей у такий спосіб напередодні введення тимчасової адміністрації використовували власники 14 українських банків.

 

Напередодні стало відомо, що найбільший комерційний банк Данії Danske Bank припиняє діяльність у Росії і країнах Балтії через підозри у відмиванні мільярдних сум через його естонський підрозділ.

 

Також Головний суд Парижа оштрафував найбільший швейцарський банк UBS на 3,7 млрд євро за відмивання грошей і зобов'язав його виплатити 800 млн євро судових витрат.

 

Джерело: Українська служба Deutsche Welle

 

Новини від Корреспондент.net у Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet.