RU
 

НБУ зобов'язав банки реагувати на аномальні операції фізосіб

Текст: ,  7 вересня 2023, 15:35
0
2498
НБУ зобов язав банки реагувати на аномальні операції фізосіб
Фото: Корреспондент.net
Нацбанк встановив додаткові вимоги до фінмоніторингу

Банки зобов’язані реагувати на випадки перевищення максимальної суми фінансових операцій клієнтів.


Національний банк України запровадив нові вимоги щодо здійснення банками фінансового моніторингу. Зокрема, регулятор зобов'язав банки реагувати на випадки перевищення максимальної суми фінансових операцій, яка заявлена клієнтом. Про це повідомляє пресслужба НБУ.
 
"Нововведення сприятимуть підвищенню результативності заходів з фінансового моніторингу та створенню умов для сприяння зниженню ризиків відмивання коштів/фінансуванню тероризму та іншої незаконної діяльності", - пояснили в Нацбанку.
 
Новими вимогами встановлено обов'язок для банків щодо реагування на випадки перевищення максимальної суми фінансових операцій, яка заявлена клієнтом. Така вимога не поширюються на клієнтів - фізичних осіб, які здійснюють звичайні фінансові операції на суми та в обсязі, що мають раціональне обґрунтування.
 
Доповнено перелік індикаторів підозрілості, що стосуються фінансових операцій клієнта, а саме перевищення більше ніж у два рази на місяць максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом до встановлення ділових відносин/оновленої під час його обслуговування, та нетипова активність за рахунками клієнта.
 
Крім цього, врегульовуються процедури віддаленого встановлення ділових відносин е-резидентами. 
 
Нагадаємо, в Україні затвердили нову Стратегію розвитку фінансового сектору. В основі документа - протистояння викликам війни та підтримання відновлення економіки країни.

НБУ пом'якшує обмеження щодо валютних операцій

Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

ТЕГИ: банкиНБУфинансыНацбанкБанковская система
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Читати коментарі
Загрузка...