RU
 

офшоры

Нерезиденти масово виводять активи з брокерських рахунків в РФ

Нерезиденти масово виводять активи з брокерських рахунків в РФ

Російські видання зазначають, що це перший випадок відтоку таких коштів із третього кварталу 2022 року.
ЄС залишив Росію в  неблагонадійному  списку офшорів

ЄС залишив Росію в "неблагонадійному" списку офшорів

Список ЄС тепер складається з 12 юрисдикцій, крім Вануату і Палау в переліку є і Російська Федерація.
Латвійський уряд вніс РФ до переліку офшорів

Латвійський уряд вніс РФ до переліку офшорів

Окрім Росії, до переліку офшорів потрапили Британські Віргінські острови, Коста-Ріка і Республіка Маршаллові острови.
РФ потрапила до  сірого списку  податкових юрисдикцій

РФ потрапила до "сірого списку" податкових юрисдикцій

Діалог із Росією з питань податкового законодавства "зайшов у глухий кут" на тлі воєнних дій в Україні, констатували в Раді ЄС.
Нацполіція викрила бізнесмена з РФ, який виводив з України гроші

Нацполіція викрила бізнесмена з РФ, який виводив з України гроші

Правоохоронці встановили, що російський бізнесмен вивів в офшори через підконтрольні фірми понад 250 млн грн.
Абрамович перед запровадженням санкцій переписав активи - WSJ

Абрамович перед запровадженням санкцій переписав активи - WSJ

Російський олігарх встиг передати контроль над Norma Investments своєму бізнес-партнеру. За даними газети, через цю компанію він володів частками у кількох стартапах.
В Україні порахували втрати бюджету від зарплат у конвертах

В Україні порахували втрати бюджету від зарплат у конвертах

Обсяг низки податкових зловживань в Україні зріс, хоча за деякими напрямами знизився, свідчить дослідження.
Підсумки 17.10: Газу вистачить і умова для обміну

СюжетПідсумки 17.10: Газу вистачить і умова для обміну

Президент вважає, що в Україні достатньо газу для населення. Зеленський заявив, що він розглянув би можливість обміну народного депутата Віктора Медведчука. Корреспондент.net виділяє головні події вчорашнього дня.
Зеленський вперше прокоментував розслідування про офшори

Зеленський вперше прокоментував розслідування про офшори

Президент запевняє, що ні він і ні один член студії Квартал 95 не займався відмиванням грошей.
У Чилі запустили імпічмент президенту після публікації Pandora Papers

У Чилі запустили імпічмент президенту після публікації Pandora Papers

Прокуратура країни заявила, що почне розслідування звинувачень у можливій корупції і податкових порушеннях, пов'язаних з продажем.
В Еквадорі починається розслідування через президентські офшори

В Еквадорі починається розслідування через президентські офшори

Спеціально створена комісія вимагатиме від президента країни з'явитися для дачі свідчень і надати всю необхідну інформацію.
Скринька Пандори. Офшорні таємниці сильних світу

СюжетСкринька Пандори. Офшорні таємниці сильних світу

Один із найбільших в історії витоків фінансових документів розслідували журналісти з усього світу.
Підсумки 04.05: Ковід-паспорт і Спутника не буде

СюжетПідсумки 04.05: Ковід-паспорт і Спутника не буде

G20 підтримала ідею впровадити спеціальні сертифікати для тих, хто вакцинувався від COVID-19; Степанов заявив, що Росія поширює в світі фейки про інші вакцини. Корреспондент.net виділяє головні події вчорашнього дня.
OCCRP знайшов у Порошенка шість офшорних компаній

OCCRP знайшов у Порошенка шість офшорних компаній

У партії Європейська солідарність заперечують інформацію міжнародних дослідників корупції.
Не олігархи: Стало відомо, хто частіше ховає бізнес на Кіпрі

Не олігархи: Стало відомо, хто частіше ховає бізнес на Кіпрі

Кіпрські компанії присутні як засновники близько 30% українських підприємств, але з них тільки 17% припадає на великий бізнес.
У Києві будівельна компанія вивела в офшори 500 млн

У Києві будівельна компанія вивела в офшори 500 млн

Зловмисники незаконно користувалися податковими пільгами і залучали до свого інвестиційного фонду гроші покупців об'єктів нерухомості.
Могли відмивати гроші. Українці в FinCEN Files

СюжетМогли відмивати гроші. Українці в FinCEN Files

У розпорядженні журналістів опинилися дані підрозділу Мінфіну США з боротьби з відмиванням грошей, які містять інформацію про підозрілі перекази на загальну суму понад 2 трильйони доларів.
Українці зможуть їхати в Гренаду без віз

Українці зможуть їхати в Гренаду без віз

У Кабміні розраховують, що введення безвізових поїздок сприятиме зростанню непрямих надходжень в держбюджет.
ЗМІ знайшли спільний бізнес Медведчук-Коломойський

ЗМІ знайшли спільний бізнес Медведчук-Коломойський

Коломойський і Медведчук мають спільний бізнес відразу в декількох сферах, виявили журналісти.
Журналісти знайшли на Багамах офшори відомих українців

Журналісти знайшли на Багамах офшори відомих українців

Усього розслідувачі виявили понад різних 60 компаній, які зареєстровані громадянами України.