ГоловнаУкраїнаВсі новини розділу
 

СБУ: Російські бізнесмени вивели з України 30 мільйонів

Корреспондент.net, 12 квітня 2017, 13:43
0
345
СБУ: Російські бізнесмени вивели з України 30 мільйонів
Фото: Пресс-центр СБУ
Вилучені документи

Зловмисники перереєстрували свої фірми на зарубіжну офшорну компанію.

Служба безпеки України викрила в Києві протиправну схему виведення понад 30 мільйонів гривень готівки за кордон групою компаній - імпортерів чаю і кави. Про це повідомили в прес-центрі СБУ в середу, 12 квітня.

"Щоб обійти заборону на ввезення в Україну товарів з РФ (обмеження на поставки кави і чаю складають не більше трьох кілограмів) і приховати факт приналежності до російської бізнес-структури, зловмисники перереєстрували свої фірми на зарубіжну офшорну компанію. Тому товари, які були вироблені в Росії, ввозилися в країну під прикриттям іноземного підприємства, яке не підпадає під санкції", - повідомили у відомстві.

Отримані в результаті протиправної схеми гроші зловмисники виводили в тіньовий обіг, а потім на закордонні рахунки.

Співробітники СБУ провели обшуки в центральному офісі компанії в Святошинському районі столиці, складських приміщеннях в Васильківському та Броварському районах Київської області, за місцями проживання директора компанії (громадянин РФ) і одного з учасників угоди, який за дорученням знімав готівку з банківських рахунків.

"Правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію, що підтверджує переведення в готівку коштів в банку, перереєстрацію російських фірм за кордоном і перерахування на них коштів у вигляді дивідендів, зразки хімічних добавок для ароматизації чайної і кавової продукції, комп'ютерну техніку", - додали в СБУ.

Раніше в СБУ заявили про затримання колишнього бойовика ДНР, який приїхав у Торецьк Донецької області, аби шпигувати за ЗСУ для спецслужб Росії.

ТЕГИ: РоссияОтмывание денегСБУЧайКофеИмпортроссиянебизнесмен
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...

Корреспондент.net в соцмережах