Колишньому консультанту Партії регіонів і Віктора Януковича загрожує до 80 років в'язниці.
Пол Манафорт - американський політтехнолог, який тривалий час працював в Україні на Віктора Януковича, Партію регіонів і Опозиційний блок, узятий під домашній арешт в США.
Манафорта звинувачують в несплаті податків і відмиванні грошей, отриманих як раз в Україні.
Політтехнолог, який очолював деякий час передвиборний штаб Дональда Трампа, може стати важливим свідком у справі про зв'язки нинішнього президента США з Росією, яка зараз активно розслідується в Штатах.
Корреспондент.net зібрав інформацію про справу Манафорта.
Українські гроші
Манафорту висунули звинувачення за 12 пунктами. Серед іншого, його звинувачують в змові проти Сполучених Штатів, змові з метою відмивання грошей, у виконанні незаконних послуг агента для іноземних замовників, брехливих заявах і відмові подавати звіти про іноземні банківські і фінансові рахунки.
Зокрема, в період з 2006 по 2015 роки Манафорт і його бізнес-партнер Річард Гейтс приховували від США свою діяльність як агентів уряду України, Партії регіонів і її правонаступниці партії "Опозиційний блок". Вони просували інтереси політичних партій України та їхніх лідерів, зокрема Віктора Януковича, і отримували за це десятки мільйонів доларів.
Гроші, отримані за роботу в Україні, Манафорт і його партнер відмивали. Робили це вони через іноземні корпорації, партнерства, банківські рахунки і джерела в США. Йдеться про 17 компаній в США, 12 кіпрських компаній, дві компанії на Сент-Вінсент і Гренадіни і одну у Великобританії.
Також вони не вказували свої заощадження за кордоном в податкових деклараціях у США.
ФБР вивчає великі грошові перекази, які потрапили на рахунки в США від офшорних компаній. В результаті ФБР зацікавилося 13-ма переказами на суму близько $3 млн. Вони були пов'язані з компаніями Манафорта і здійснювалися в 2012-2013 роках.
Більша частина переказів, в результаті, виявилася на рахунках будівельних фірм, хедж-фондів і навіть автосалону.
За даними слідчих, через офшорні рахунки Манафорта і Гейтса в цілому пройшло більш як 75 млн доларів. Також, нібито, Манафорт відмив понад 18 млн доларів, на які він купував нерухомість (зокрема, кондомініум на Манхеттені за 2 млн 850 тисяч доларів і будинок в Брукліні за 3 млн доларів), товари і послуги в США, але не платив з цих доходів податки.
Російські гроші
У цілому Манафорт міг отримати до $100 мільйонів від українських і російських клієнтів. Серед останніх - російський олігарх Олег Дерипаска.
Американський канал NBC news з'ясував, що компанії, пов'язані з Манафортом, отримували кредити від офшорних компаній Дерипаски.
Як свідчать фінансові документи, що зберігаються на Кіпрі і на Кайманових островах, загальний обсяг їхніх відомих ділових угод становить близько 60 мільйонів доларів за останнє десятиліття.
Причому тут Трамп?
Під час виборів в США у 2016 році Манафорт очолював передвиборний штаб Трампа, але змушений був подати у відставку.
В Україні спалахнув скандал, пов'язаний з "чорною касою" Партії регіонів. Серед одержувачів готівки значився Пол Манафорт. Політтехнолог змушений був звільнитися, щоб не кидати тінь на Трампа.
Після того, як Трамп все-таки став президентом, у США почали розслідування про втручання Росії у вибори і зв'язки Трампа з Москвою. Справу Манафорта включили в це розслідування.
Поки всі звинувачення проти Манафорта пов'язані з несплатою податків. Російського сліду в них немає. Можливо, слідство сподівається, що під тиском політтехнолог розповість про зв'язки передвиборного штабу Трампа з Росією.
Відповідь Трампа
Президент США Дональд Трамп закликав слідчих сфокусуватися на Хіларі Клінтон після того, як проти екс-керівника його виборчої кампанії було висунуто звинувачення.
"Вибачте, але це було багато років тому, перш ніж Манафорт cтав частиною кампанії Трампа. Чому брехлива Хіларі і демократи не в центрі уваги?" - написав Трамп в своєму Twitter.
Що кажуть в Україні
Цікаво, що після того як Трамп став президентом США, українські правоохоронці заявили, що претензій до Манафорта не мають, а справа "чорної каси" Партії регіонів поступово стихла.
Але тепер виходить, що в ФБР таки існування "амбарної книги" ПР і виплат з неї підтвердили.
У ГПУ тепер стверджують, що теж свої справи не закривали.
Кримінальна справа в США щодо відмивання Полом Манафортом коштів, зароблених в Україні за правління Януковича, вписується в рамки розслідувань Генпрокуратури, заявив керівник Департаменту спецрозслідування ГПУ Сергій Горбатюк.
"Розслідування укладається в рамки тих розслідувань, які ми здійснюємо. Перше стосується розтрати коштів Міністерства юстиції, які виділялися на американську юридичну фірму для підготовки звіту у справі "Тимошенко проти України" щодо незаконного арешту. Друге - в частині матеріалів щодо чорної бухгалтерії. Ці справи ми далі розслідуємо", - повідомив Горбатюк.
За його словами, Генпрокуратура два роки тому надсилала запит до Міністерства юстиції США з проханням допитати Манофорта щодо коштів і їхнього використання, але українське відомство не отримало відповіді.