Детективи Національного антикорупційного бюро затримали сімох підозрюваних у справі скандального VAB Банку.
У 2014 році з початком війни на Донбасі і різким падінням гривні Національний банк активно роздавав кредити рефінансування проблемним банкам.
Отримав 1,2 мільярда гривень від Нацбанку і VAB Банк аграрного бізнесмена Олега Бахматюка. Гроші банку виділили в жовтні 2014 року, а вже 21 листопада 2014 року НБУ визнав VAB Банк неплатоспроможним і ввів у нього тимчасову адміністрацію. У березні 2015 року фінзаклад остаточно ліквідували. Але питання до нього залишилися, особливо щодо виділення стабілізаційного кредиту. Тепер НАБУ почало їх задавати.
Суть справи
Справу VAB Банку і Бахматюка НАБУ почало розслідувати в жовтні 2016 року. Гарантією повернення кредиту в 1,2 мільярда гривень повинні були стати активи банку - комерційна нерухомість у Києві та Харкові, а також майно власників установи. Однак, як виявилося, це майно не покривало отриману суму рефінансування.
Детективи НАБУ з'ясували, що в банку підробили висновки про вартість майна, яким забезпечувався кредит, показавши завищені цифри. Банк також не надав НБУ програму фінансового оздоровлення - детальний план використання кредиту для подальшої роботи установи. Без цієї програми Нацбанк нібито не мав права надавати позику.
Якщо провести паралель зі звичайним позичальником, то виглядає так, ніби банк дав величезний кредит без довідки про доходи, а як гарантію надали кімнату в гуртожитку, оцінену в мільйон доларів.
Кого затримали
Всього детективи НАБУ у цій справі затримали сім осіб. Це колишні і чинні посадові особи Національного банку України, VAB Банку і приватних компаній, пов'язаних з кінцевими бенефіціарами цього банку.
Найбільш "велика риба" серед затриманих - нещодавно призначений замість Володимира Лавренчука голова правління Райффайзен Банку Аваль (РБА) Олександр Писарук. Писарук у 2014-2015 роках був першим заступником глави НБУ Валерії Гонтаревої. Він відповідав за банківський нагляд.
Реакція
Через дії НАБУ голова Національного банку Яків Смолій перервав службову закордонне відрядження й екстрено повернувся в Україну. У Нацбанку обурені врученням підозри Писаруку.
В НБУ назвали Писарука професійним банкіром "з бездоганною репутацією, яку оцінили і в МВФ, де він працював останні три роки, і в міжнародному і вітчизняному банківському співтоваристві". Також регулятор додав, що рішення в Нацбанку приймаються колегіально, що виключає визначальний вплив однієї людини на процес прийняття таких рішень.
Колишня глава Нацбанку Валерія Гонтарева вгагалі назвала дії НАБУ терором. На її думку, детективи підозрюють у злочині не тих людей. "Свавілля і терор міцнішає! Рефінансування VAB банку видавалося під відтік депозитів фізосіб і тільки на видачу сум у межах гарантованої суми Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Так що це просто чергова помста!" - заявила вона.
Олег Бахматюк, який зараз перебуває не в Україні, заявив, що в справі VAB Банку затримали співробітників його агрохолдингу Укрлендфармінг.
Бахматюк написав відкриту заяву президенту Володимиру Зеленському з приводу обшуків і затримань співробітників. Він закликав президента втрутитися.
Бахматюк стверджує, що неодноразово робив пропозиції Фонду гарантування вкладів і НБУ вирішити питання із заборгованістю банку і заплатити 8 мільярдів гривень до бюджету.
"Востаннє ми свою пропозицію офіційно озвучили 27 жовтня, а вчора були проведені слідчі дії, обшуки, затримуються наші співробітники за давно дослідженими фактами. Фактично НАБУ бере на себе повноту влади призначати винних, а не проводити кримінальний процес", - заявив екс-власник VAB банку.
Він додав, що буде захищати компанію в міжнародних судах.
Чим відомий Бахматюк
Бахматюк - один з найбільших українських агропідприємців. Його холдинг входить у першу п'ятірку сільгоспкомпаній із земельним банком у 500 тисяч гектарів. Спеціалізація холдингу - вирощування кукурудзи, соняшнику, пшениці, ріпаку, сої. У його власності - комбікормовий завод Весна 21, який займає 6,5% на ринку комбікормів. Великої рогатої худоби у Бахматюка 68 тисяч голів.
У підприємця також є п'ять насіннєвих заводів, 16 зерносховищ і 216 горизонтальних сховищ. У його власності також найбільший елеватор України - Степановський та цукрові заводи Райз і Стебницьке гірничо-хімічне підприємство Полімінерал.
Бахматюк володів двома банками - VAB і Фінансова ініціатива. Обидва були визнані неплатоспроможними.
"Я впевнений, що історія дасть оцінку голові Нацбанку, яка завдала більшої шкоди економіці нашої держави, ніж Путін", - заявляв Бахматюк у травні 2019 року, вже після перемоги Володимира Зеленського на виборах.
За запитом МВФ?
Повернення коштів загальною сумою 15 мільярдів доларів зі збанкрутілих банків, зокрема з націоналізованого Приватбанку, є однією з вимог МВФ. Раніше Державне бюро розслідувань оголосило у всеукраїнський розшук олігарха, власника залізорудної компанії Ferrexpo Костянтина Жеваго, якого підозрюють у розтраті 2,5 млрд гривень, що належав його банку Фінанси та Кредит.