Фото: lviv.gp.gov.ua
Група осіб організувала діяльність конвертцентру, який надавав послуги з конвертації безготівкових грошей у готівку і криптовалюту
Клієнтами центру були суб'єкти господарювання різних галузей, фізичні особи і так звані "транзитні" підприємства.
Конвертаційний центр зі щомісячним обігом 600 млн грн ліквідували у Львівській області,
повідомляє відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.
"За даними слідства, група осіб організувала діяльність так званого конвертцентру, який надавав послуги з конвертації безготівкових коштів у готівку та криптовалюту, а також мінімізації податкових зобов'язань у сфері інвестицій та валютних операцій", – інформує прокуратура.
До складу центру входило понад 30 компаній. За даними прокуратури, клієнтами центру були суб'єкти господарювання різних галузей, фізичні особи і так звані "транзитні" підприємства, які входили до інших конвертаційних центрів.
"Зафіксовано, що впродовж 2020–2022 років на рахунки 20 підприємств з ознаками фіктивності перераховано понад 2,5 млрд грн. За останні місяці оборот конвертцентру становив близько 600 млн грн", – повідомляє обласна прокуратура.
Під час обшуків в офісних приміщеннях і за місцем проживання учасників групи виявили і вилучили майже 165 млн грн готівкою, понад 200 печаток фіктивних іноземних офшорних компаній, чорнові записи, комп'ютерну техніку тощо.
Кримінальне провадження розслідується за ознаками статей 209 і 212 КК України (легалізація майна, отриманого злочинним шляхом, та ухилення від сплати податків).