Фото: Reuters
Податківці вилучили 46 тис. 463 долари США
У Запоріжжі з нелегального пункту обміну валют податківці вилучили долари, євро, гривні та рублі на загальну суму понад 650 тис. гривень.
Як повідомили в управлінні Державної податкової
адміністрації в Запорізькій області, нелегальний пункт обміну валют відкрито
діяв в Жовтневому районі Запоріжжя в приміщенні магазину Кобзар.
"Під час
контрольної перевірки податківці зафіксували в нелегальному пункті факт обміну
50 доларів США. Виявили, що
пункт не мав дозволу Нацбанку України на здійснення валютних операцій, також
там була відсутня агентська угода з банківською установою на закупівлю валюти", - розповів
начальник штабу управління ДПА в Запорізькій області Олег Трохін.
За даними податківців, господар обмінника закуповував валюту
в одному з банків, де мав зв'язки. У пункті обміну валюти виявлено грошові
кошти на загальну суму 655 тис. гривень, з них 46 тис. 463 долара США, 3245
євро, 623 тис. рублів. Ці гроші вилучені та перебувають на депозитному рахунку податкової.
Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ч.
1 ст. 202 КК України. Кваліфікація статті передбачає покарання у вигляді штрафу
від 100 до 250 неоподатковуваних податком доходів, а також конфіскацію валюти.
Раніше, у вересні повідомлялося, що Служба безпеки України
затримала 16 осіб за підозрою в організації тіньового обороту валюти в обсязі
30-35,5 млн доларів в місяць.