Політтехнолог Партії регіонів обвинувачується у відмиванні через офшорні рахунки понад 30 мільйонів доларів отриманих від роботи в Україні.
Спецпрокурор США Роберт Мюллер висунув нові звинувачення екс-керівникові штабу Дональда Трампа Полу Манафорту і його діловому партнеру Ріку Гейтсу у відмиванні грошей, отриманих в Україні пише Вloomberg.
Чоловіки звинувачуються за кількома пунктами - у підготовці помилкових податкових декларацій, банківському шахрайстві, змові з метою здійснення банківського шахрайства, а також не розкритті доходів з іноземних джерел.
В обвинувальному висновку зазначається, що Манафорт за допомогою Гейтса відмив понад 30 мільйонів доларів доходу, які приховав від Міністерства фінансів США і міністерства юстиції. Гейтс, в свою чергу, приховав близько трьох мільйонів доларів доходу.
"Манафорт і Гейтс заробили десятки мільйонів доларів доходу в результаті роботи в Україні", - йдеться в обвинувальному висновку.
Зазначається, що Манафорт не заплатив податки і навмисно приховував доходи від американської влади, а також використовував офшорні рахунки, щоб купувати нерухомість в США.
Даний обвинувальний висновок замінює собою попередній, в якому містилися схожі звинувачення.
Нагадаємо, в кінці жовтня 2017 року Манафорта і Гейтса звинуватили в змові проти інтересів США, відмиванні грошей, введення уряду в оману і порушенні інших законів.
Раніше Корреспондент.net зібрав інформацію про справу Манафорта.
Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтеся на наш канал https://t.me/korrespondentnet