Через конвертаційний центр пройшло 90 мільйонів гривень.
У Києві припинено діяльність конвертаційного центру, який користувався розрахунковими рахунками російського Сбербанку. Разом конвертцентр пропустив через себе більше 90 млн грн, повідомили в столичній прокуратурі.
Центр надавав послуги підприємствам реального сектору економіки щодо формування незаконного податкового кредиту і переведення безготівкових коштів у готівку. Ймовірні втрати бюджету становлять понад 15 млн грн.
У результаті проведених обшуків було вилучено комп'ютерну техніку, банківські картки, чекові книжки, первинна/бухгалтерська документація транзитних і фіктивних підприємств, чорнові записи, електронні носії інформації, скайп- і вайбер-листування з клієнтами, яка містить інформацію щодо заявок на проведення конвертаційних операцій, 11 печаток і штампів.