Головна
 

Столичний конвертцентр відмивав гроші через іменитий банк

Корреспондент.net, 18 квітня 2017, 14:10
0
484
Столичний конвертцентр відмивав гроші через іменитий банк
Фото: kyiv.gp.gov.ua

Через конвертаційний центр пройшло 90 мільйонів гривень.

 
У Києві припинено діяльність конвертаційного центру, який користувався розрахунковими рахунками російського Сбербанку. Разом конвертцентр пропустив через себе більше 90 млн грн, повідомили в столичній прокуратурі.
 
Центр надавав послуги підприємствам реального сектору економіки щодо формування незаконного податкового кредиту і переведення безготівкових коштів у готівку. Ймовірні втрати бюджету становлять понад 15 млн грн.
 
 
У результаті проведених обшуків було вилучено комп'ютерну техніку, банківські картки, чекові книжки, первинна/бухгалтерська документація транзитних і фіктивних підприємств, чорнові записи, електронні носії інформації, скайп- і вайбер-листування з клієнтами, яка містить інформацію щодо заявок на проведення конвертаційних операцій, 11 печаток і штампів.
 
Раніше в Києві викрили конвертаційний центр, який протягом 2014-2016 років вивів у тінь понад мільярд гривень.
ТЕГИ: Отмывание денегпрокуратураСбербанк
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...

Корреспондент.net в соцмережах