Госфинмониторинг

За фінансовими справами високопосадовців будуть стежити - навіть після відходу від справ. Але відгуки на ухвалений законопроект неоднозначні. Він несе корупційні ризики та призводитиме до відмови працювати на державних посадах.

Українцям було незручно переводити суму до 4 999 гривень, тому її вирішили округлити до 5 000.

З січня по вересень правоохоронцям направили понад 700 матеріалів щодо фіноперацій, потенційно пов'язаних з легалізацією коштів.

Відомство підготувало 893 матеріали за фінансовими операціями, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів і з вчиненням інших злочинів.

Матеріали Держфінмоніторингу спрямовані в СБУ, органи прокуратури, органи внутрішніх справ.

Держфінмоніторинг встановив їхні рахунки в банках України.

Держфінмоніторинг закрив доступ до банківської карти політика.