RU
 

Правоохоронці викрили схему нелегальних грошових переказів у Крим

Текст: ,  22 жовтня 2021, 17:38
0
230
Правоохоронці викрили схему нелегальних грошових переказів у Крим
Фото: gp.gov.ua
Під час обшуку в Києві вилучили велику суму грошей

Зловмисники використовували заборонені в Україні платіжні системи, щоб уникати сплати податків. Далі віртуальні гроші переводилися в біткоїни, після чого - в готівку.

 
Правоохоронці викрили схему багатомільйонних тіньових переказів грошей між анексованим Кримом і материковою частиною України. Про це в п'ятницю, 22 жовтня, повідомляє Офіс генпрокурора.
 
За даними слідства, організаторами схеми була група осіб з Києва і АР Крим. Вони використовували заборонені в Україні платіжні системи WebMoney, Qiwi, Мир, що дозволяло уникати оподаткування і залишатися поза моніторингом відповідних установ. Щоб вивести віртуальні кошти в готівку, їх спочатку конвертували в біткоїни. Готівка видавалася в офісах в Києві та тимчасово окупованому Севастополі.
 
У ході санкціонованого обшуку в офісі в Києві правоохоронці вилучили понад 750 тисяч доларів США, майже 650 тисяч євро і значні кошти в гривні. Шевченківським районним судом Києва за клопотанням прокурора на ці кошти накладено арешт.
 
"Досудове розслідування здійснюється за фактами фінансування дій, скоєних з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни кордонів території або державного кордону України, незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення, несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку (ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 361 КК Україна)", - заявили в генпрокуратурі.
 
Зараз у рамках кримінального провадження тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної схеми.
 
 
Раніше повідомлялося, що Приватбанк ввів обмеження на кількість переказів з картки на картку. Тепер користувачі Приват24 зможуть здійснювати максимум сотню переказів.
 
 
 

 
Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
ТЕГИ: КрымденьгипрокуратураПереводы«теневые» деньги
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua
Читати коментарі