Оборот конвертцентру в 2014 році склав мільярд гривень, заявив глава МВС.
У Києві припинено діяльність найбільшого в країні конвертаційного центру з оборотом в 2014 році в мільярд гривень, повідомив глава МВС Арсен Аваков.
"Конверт" розташовувався в Києві і здійснював "послуги" з конвертації коштів та мінімізації податкових зобов'язань понад 1000 підприємств реального сектора економіки. У схемі діяльності були задіяні банківська установа - ВАТ КБ "Стандарт", більше 40 підприємств з ознаками фіктивності, транзитні підприємства та більше 30 фізосіб, з рахунків яких кошти переводилися в готівку", - йдеться в повідомленні.
За словами Авакова, було проведено 7 обшуків, під час яких вилучено близько 5 млн гривень, 17 печаток підприємств з ознаками фіктивності, первинні бухгалтерські документи, а також 4 одиниці зброї та боєприпаси.
Накладено арешт на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та фізичних осіб, задіяних у злочинній схемі на суму близько 4 мільйонів гривень.
"У ході документування встановлено причетність до діяльності "конвертаційного центру" близько 10 осіб. Крім того, встановлені корупційні зв'язки організаторів "конвертаційного" з керівництвом однієї з районних податкових інспекцій Києва", - зазначив глава МВС.
Раніше в МВС повідомляли, що викрили конвертаційний центр, через який у 2013-2014 роках було переведено у готівку понад 700 мільйонів гривень. Злочинці працювали в чотирьох областях - Дніпропетровській, Запорізькій, Київській і Харківській.